Οι Αρχές εξετάζουν τραπεζικές αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ και ευρήματα από θυρίδες, ενώ τέσσερις τραγουδιστές έχουν καταθέσει για συνεργασίες τους με επιχειρήσεις που ελέγχονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.
Οικονομικές συναλλαγές, εταιρικές σχέσεις και καταθέσεις καλλιτεχνών εξετάζουν οι Αρχές στην υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος εικονικών εταιρειών, με τον Φίλιππο Καμπούρη να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς προσώπων που ελέγχονται. Σε θυρίδες που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση βρέθηκαν, κατά τις ίδιες πληροφορίες, περισσότερα από 50.000 ευρώ σε μετρητά και 16 πιστωτικές κάρτες. Η προέλευση και η διαδρομή των χρημάτων διερευνώνται.
Οι Αρχές εξετάζουν επίσης αν τα δηλωθέντα εισοδήματα των ελεγχόμενων προσώπων συμβαδίζουν με τις συναλλαγές τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Καμπούρης δήλωνε ετήσιο εισόδημα περίπου 9.000 ευρώ και η σύζυγός του περίπου 21.000 ευρώ.
Οι καταθέσεις καλλιτεχνών και ο έλεγχος των επιχειρήσεων
Τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές έχουν δώσει καταθέσεις για τον τρόπο με τον οποίο συμφωνούσαν εμφανίσεις τους σε νυχτερινά κέντρα. Κατά τις πληροφορίες, φέρονται να ανέφεραν ότι συνεννοούνταν απευθείας με τον Καμπούρη και όχι με τα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως ως ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.
Οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων και αν αυτός διέφερε από όσα εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα. Εξετάζουν ακόμη αν οι καλλιτέχνες γνώριζαν τη συγκεκριμένη επιχειρηματική διάρθρωση ή είχαν αντιληφθεί πιθανές παρατυπίες σε σχέση με την ασφάλιση και την απασχόλησή τους.
Στο πλαίσιο της έρευνας διερευνάται η φερόμενη λειτουργία εταιρειών εστίασης και νυχτερινών κέντρων ως εταιρειών-βιτρίνα, με σκοπό, κατά τα υπό εξέταση στοιχεία, την αποφυγή ασφαλιστικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων. Η ζημία για τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ.
Συνομιλίες στη δικογραφία και μεταφορά στο νοσοκομείο
Στη δικογραφία φέρονται να περιλαμβάνονται καταγεγραμμένες συνομιλίες που αξιολογούνται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία. Σε μία από αυτές, πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση συζητά για το κλείσιμο ψητοπωλείου στην Καλλιθέα, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνδέεται με το δίκτυο των εταιρειών. Σε άλλη συνομιλία, λίγες ημέρες πριν από τις συλλήψεις, το ίδιο πρόσωπο φέρεται να συμβουλεύει τον Καμπούρη να μην απαντά σε κλήσεις από άγνωστους αριθμούς και να μην αποκαλύπτει τη διεύθυνση κατοικίας του.
Ο Καμπούρης μεταφέρθηκε την Πέμπτη 8/10 στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ζάλη και μούδιασμα στο χέρι. Η αρχική εκτίμηση των διασωστών δεν επιβεβαίωσε εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά κρίθηκε σκόπιμη η παραμονή του για προληπτικούς λόγους και εξετάσεις.
Η απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμενόταν, σύμφωνα με τον έως τότε προγραμματισμό, την Κυριακή 11/10. Η έρευνα για την οικονομική δραστηριότητα του φερόμενου κυκλώματος συνεχίζεται.
