Η εισαγγελέας άσκησε, κατά περίπτωση, διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων, δωροδοκία για αλλοίωση αγώνων και συμμορία. Οι κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση και θα απολογηθούν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης.
Οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση της οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε δωρητές και να παρακρατούσε χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, τέσσερις κακουργηματικές διώξεις και μία πλημμεληματική. Η υπόθεση περιλαμβάνει επίσης καταγγελίες για διοχέτευση μέρους των εσόδων στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Οι διώξεις αφορούν απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, υπεξαίρεση από κοινού ή κατά μόνας, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα. Οι τέσσερις αυτές πράξεις διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Η κατηγορία της συμμορίας είναι πλημμέλημα.
Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν μέσα στα επόμενα τρία 24ωρα, την Τρίτη, την Τετάρτη ή την Πέμπτη, ανάλογα με την περίπτωση. Ως τότε θα παραμείνουν υπό κράτηση.
Τα στοιχεία για τους εράνους και τις συναλλαγές
Σύμφωνα με τη δικογραφία, κεντρικό πρόσωπο θεωρείται ένας 37χρονος, ο οποίος φέρεται να ίδρυσε σωματείο – ΜΚΟ που χρησιμοποιήθηκε για τις φερόμενες απάτες. Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται επίσης η 35χρονη σύντροφός του και ο 32χρονος αδελφός της, καθώς και παράγοντες διαιτησίας και τοπικού αθλητικού σωματείου. Οι τρεις τελευταίοι φέρονται να εμπλέκονται στο σκέλος της χειραγώγησης αγώνων.
Κατά την έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI, μέσω της ΜΚΟ πραγματοποιήθηκαν 92 έρανοι για 74 ωφελούμενους. Από τις 34 οικογένειες που εξετάστηκαν, συγκεντρώθηκαν συνολικά 3.940.692 ευρώ, ενώ στους δικαιούχους φέρεται να καταβλήθηκαν 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται στη δικογραφία σε 2.829.516 ευρώ.
Η έρευνα περιγράφει επίσης μηχανισμό απόκρυψης της προέλευσης των χρημάτων, με τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και λογαριασμούς στοιχηματισμού. Ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και περισσότερες από 246.000 συναλλαγές. Οι πιστώσεις σε λογαριασμούς του σωματείου – ΜΚΟ και του βασικού κατηγορουμένου ξεπέρασαν τα 5,8 εκατ. ευρώ.
Για το σκέλος των αγώνων, μέρος των χρημάτων φέρεται να κατευθύνθηκε σε ποδοσφαιρικά σωματεία και στην εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με ποσά 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα. Περισσότερα από 250.000 ευρώ φέρεται να διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Πιερίας.
