Γνωστοί τραγουδιστές που εμφανίστηκαν σε νυχτερινά κέντρα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις Αρχές, στους εργαζομένους για τους οποίους δηλώνονταν ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να αποδίδονται στον e-ΕΦΚΑ.
Στην έρευνα για την υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, οι Αρχές εντόπισαν γνωστούς τραγουδιστές ανάμεσα στους εργαζομένους που φέρεται να ασφαλίζονταν από εταιρείες συνδεδεμένες με τον Φίλιππο Καμπούρη, χωρίς να καταβάλλονται οι αντίστοιχες εισφορές.
Αρκετοί από τους τραγουδιστές κατέθεσαν ως μάρτυρες και, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, ανέφεραν ότι για τις εμφανίσεις τους στα νυχτερινά κέντρα συνεννοούνταν απευθείας με τον Καμπούρη. Βιντεοληπτικό υλικό και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξετάστηκαν επίσης από τους αστυνομικούς ως στοιχεία που συνδέουν τον ίδιο και τη σύζυγό του με τα καταστήματα. Στις αναρτήσεις υπήρχαν ευχές για την έναρξη λειτουργίας και την πορεία των μαγαζιών, καθώς και σχόλια για το καλλιτεχνικό τους πρόγραμμα.
Η καταγγελία εργαζομένης και το δίκτυο εταιρειών
Σύμφωνα με τις Αρχές, η έρευνα αφορά οργάνωση που φέρεται να ξεκίνησε το 2013, αρχικά από το ζευγάρι, και να διευρύνθηκε σταδιακά. Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά από καταγγελία εργαζομένης τον περασμένο Οκτώβριο. Η ίδια ανέφερε, σύμφωνα με το υλικό της έρευνας, ότι δεν της καταβλήθηκαν δώρα, ότι δηλώθηκαν αποδοχές υψηλότερες από αυτές που είχε λάβει και ότι εμφανίστηκε εν αγνοία της ως εργαζόμενη σε εταιρείες άσχετες με τη δουλειά της, οι οποίες χαρακτηρίζονται εικονικές.
Οι Αρχές περιγράφουν ένα δίκτυο 29 εταιρειών στους τομείς της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης. Κατά την έρευνα, ορισμένες επιχειρήσεις λειτουργούσαν ως αρχικές εταιρικές οντότητες και στη συνέχεια δημιουργούνταν εταιρείες χωρίς πραγματική δραστηριότητα ή φυσική έδρα, με στοιχεία προσώπων που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Η έρευνα αποδίδει στα μέλη του κυκλώματος την είσπραξη εισφορών που σχετίζονταν με την απασχόληση εργαζομένων, χωρίς αυτές να αποδίδονται στον e-ΕΦΚΑ, καθώς και τη μη καταβολή φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ. Από την εξέταση των εταιρειών προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι 18 δεν είχαν απασχολήσει προσωπικό, 15 δεν διέθεταν τραπεζικό λογαριασμό κατά την περίοδο που ερευνήθηκε, ενώ αρκετές είχαν κοινά στοιχεία επικοινωνίας ή έδρας.
Τι προέκυψε από τις τηλεφωνικές συνομιλίες
Από την ανάλυση συνομιλιών που καταγράφηκαν έπειτα από άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, οι Αρχές αποδίδουν στον φερόμενο αρχηγό ρόλο και σε εταιρεία που συνδεόταν με ψητοπωλείο στην Καλλιθέα. Στις συνομιλίες, σύμφωνα με την έρευνα, πρόσωπο που εμφανιζόταν ως «αχυράνθρωπος» ζητούσε ενημέρωση για την εταιρεία, ενώ από άλλες επικοινωνίες προκύπτει ότι λάμβανε χρήματα από τον Καμπούρη για τις υπηρεσίες του. Οι Αρχές αναφέρουν επίσης ότι ο τελευταίος φέρεται να μεριμνούσε για την αντιμετώπιση ποινικών υποθέσεων του συγκεκριμένου προσώπου.
Για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, η έρευνα περιγράφει ανάμειξή τους στους λογαριασμούς του εταιρικού δικτύου και χρήση τους για δαπάνες πολυτελούς διαβίωσης και στοιχηματισμό. Η έως τώρα εκτίμηση των Αρχών υπολογίζει τη ζημία του Δημοσίου σε 5.352.556,57 ευρώ, ενώ οι αναλήψεις από εταιρικούς λογαριασμούς φέρονται να υπερβαίνουν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.
