Η δέσμευση αφορά επίσης 11 πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, ενώ η έρευνα για τις οικονομικές συναλλαγές συνεχίζεται.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διέταξε τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του Φίλιππου Καμπούρη, 11 ακόμη προσώπων, 32 εταιρειών και του κόμματος ΛΑ.Ο.Σ. Η εντολή εκδόθηκε από τον πρόεδρο της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, στο πλαίσιο έρευνας για ενδείξεις απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ.
Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί οκτώ οχήματα, τέσσερα από τα οποία ανήκουν στο κόμμα, καθώς και πέντε ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα και εξετάζουν τις οικονομικές διαδρομές και τις συναλλαγές των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών.
Η έρευνα για τις εταιρείες
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η πολύμηνη έρευνα αφορούσε οργανωμένο μηχανισμό εξαπάτησης του Δημοσίου, με μέθοδο που περιγράφεται ως «φαινόμενο του Φοίνικα». Στο επίκεντρο βρίσκονται περισσότερες από 29 εταιρείες, μεταξύ των οποίων επιχειρήσεις εστίασης, διαφημιστικές και νυχτερινά κέντρα.
Κατά τα στοιχεία της υπόθεσης, επιχειρήσεις έκλειναν αφήνοντας χρέη που έφταναν έως τις 80.000 ευρώ η καθεμία και στη συνέχεια δημιουργούνταν νέες, με διαφορετικά στοιχεία και άλλους νόμιμους εκπροσώπους. Οι αρχές εκτιμούν ότι η ζημιά στον ΕΦΚΑ ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το Δημόσιο υπολογίζεται κοντά στα 5 εκατ. ευρώ.
Οι αρχές αναφέρουν ως ένδειξη της έρευνας ότι το κόμμα στο οποίο ηγούνταν ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη της φερόμενης απάτης και το ξέπλυμα χρήματος.
Οι κατηγορίες που αρνούνται
Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας τις κατηγορίες για λειτουργία εικονικών εταιρειών και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Όπως φέρονται να υποστήριξαν, πρόκειται για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και όχι για απάτη, ενώ απέδωσαν ευθύνες στους λογιστές που χειρίζονταν τις σχετικές υποθέσεις.
Ο Καμπούρης φέρεται να δήλωσε ότι δεν είχε την ευθύνη της λογιστικής ή φορολογικής διαχείρισης των εταιρειών και ότι βασιζόταν στις οδηγίες των λογιστών. Η σύζυγός του ανέφερε ότι εργαζόταν στις επιχειρήσεις με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών.
