Σε 20 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για υπόθεση παράνομων τυχερών παιγνίων σε καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα, όπου ειδικό λογισμικό φέρεται να επέτρεπε την επιλογή των παικτών που κέρδιζαν.
Συνολικά 20 άτομα συνελήφθησαν σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, 18 από τους συλληφθέντες φέρονται να ήταν μέλη της οργάνωσης, μεταξύ αυτών και τα αρχηγικά, ενώ δύο συνελήφθησαν ως πελάτες-παίκτες.
Η δικογραφία αφορά, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Σε βάρος των συλληφθέντων και άλλων 14 ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία.
Λογισμικό για τον έλεγχο των κερδών
Κατά την αστυνομική έρευνα, η ομάδα φέρεται να είχε δράση από το 2013 και να λειτουργούσε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως ίντερνετ καφέ, στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα. Στα καταστήματα διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια μέσω λογισμικού που, σύμφωνα με τις αρχές, έδινε τη δυνατότητα να μεταβάλλονται οι αποδόσεις και να επιλέγονται οι παίκτες που θα κέρδιζαν. Έτσι, οι παίκτες φέρεται να παραπλανώνταν ως προς τις πιθανότητες κέρδους.
Για να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της δραστηριότητας, στους χώρους υπήρχαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι και ελεγχόμενη είσοδος, με άτομα που εκτελούσαν χρέη επιτηρητών. Είχε εγκατασταθεί επίσης σύστημα άμεσης ειδοποίησης, μέσω του οποίου μπορούσαν να αλλάζουν οι ενδείξεις στις οθόνες όταν γινόταν αντιληπτή η παρουσία αστυνομικών.
Σύμφωνα με την έρευνα, ο 55χρονος φερόμενος ως αρχηγός συντόνιζε τη λειτουργία των καταστημάτων και τη διαχείριση των κερδών. Ένας 68χρονος φέρεται να είχε αναλάβει την εποπτεία του προσωπικού και των οικονομικών ροών, ενώ ένας 40χρονος φέρεται να διαχειριζόταν εξ αποστάσεως το λογισμικό και να εκπαίδευε το προσωπικό. Μία 51χρονη φέρεται να διέθετε τραπεζικούς λογαριασμούς για τη διακίνηση χρημάτων.
Άλλα μέλη φέρονται να εργάζονταν στα καταστήματα, αναλαμβάνοντας την επιτήρηση, την είσπραξη χρημάτων και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων. Ορισμένα πρόσωπα εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες των εταιρειών που διαχειρίζονταν τα καταστήματα, χωρίς, σύμφωνα με την έρευνα, να είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες ή διαχειριστές τους.
Εκτιμώμενο όφελος άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ
Η παράλληλη οικονομική έρευνα εντόπισε, σύμφωνα με τις αρχές, δαπάνες δύο φερόμενων ως αρχηγικών μελών που δεν αντιστοιχούσαν στα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Τα έσοδα φέρεται να διακινούνταν μέσω συγκεκριμένων προσώπων, τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών παικτικής δραστηριότητας, ώστε να αποκρύπτεται η προέλευσή τους. Το συνολικό παράνομο όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε, κατά περίπτωση, στη δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών των φερόμενων ως αρχηγικών μελών.
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, καταστήματα και οχήματα, καθώς και στις σωματικές έρευνες, κατασχέθηκαν 61.460 ευρώ, 700 δολάρια Η.Π.Α., 11 χρυσές λίρες και τέσσερα Ι.Χ. αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα από τα οχήματα θεωρείται μέσο τέλεσης αδικημάτων και τα άλλα τρία προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων.
Κατασχέθηκαν ακόμη 28 κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, κοσμήματα, 21 κάμερες, 22 σκληροί δίσκοι, 61 κεντρικές μονάδες υπολογιστών, οθόνες και περιφερειακός εξοπλισμός, φορητοί υπολογιστές, τάμπλετ, καταγραφικά συστήματα, αποθηκευτικά μέσα, τραπεζικό βιβλιάριο, χειρόγραφες σημειώσεις και έγγραφα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Οι δύο που είχαν συλληφθεί ως πελάτες αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν προφορικής εντολής της εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης.
