Έντεκα από τους 12 κατηγορούμενους για απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή συνελήφθησαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δίκτυο εταιρειών φέρεται να προκάλεσε ζημία 5.352.556,57 ευρώ στο Δημόσιο.
Δίκτυο 29 εταιρειών, μέσω του οποίου φέρεται να έγιναν απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, ερευνά η Δικαιοσύνη σε υπόθεση με κατηγορούμενους, μεταξύ άλλων, τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι η εκτιμώμενη ζημία του Δημοσίου ανέρχεται σε 5.352.556,57 ευρώ.
Συνολικά 12 άτομα περιλαμβάνονται στη δικογραφία και συνελήφθησαν τα 11. Ένας άνδρας ρουμανικής υπηκοότητας, τον οποίο η αστυνομία περιγράφει ως «αχυράνθρωπο», αναζητείται και βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν στην ανακρίτρια. Οι συνήγοροι του ζεύγους δηλώνουν ότι οι εντολείς τους είναι αθώοι.
Πώς περιγράφεται το δίκτυο
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η δράση φέρεται να ξεκίνησε τουλάχιστον τον Δεκέμβριο του 2013. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες εταιρειών. Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν στους τομείς της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.
Κατά την ΕΛ.ΑΣ., ορισμένες εταιρείες λειτουργούσαν ως αρχικές επιχειρηματικές οντότητες και στη συνέχεια δημιουργούνταν εικονικές εταιρείες με στοιχεία τρίτων, χωρίς πραγματική δραστηριότητα ή φυσική έδρα. Οι λογιστές φέρονται να διεκπεραίωναν διαδικασίες έναρξης εργασιών, φορολογικής διαχείρισης και ασφάλισης εργαζομένων. Τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες, σύμφωνα με την αστυνομία, επιλέγονταν λόγω της οικονομικής τους αδυναμίας.
Η δικογραφία αναφέρει ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να παρακρατούσαν ασφαλιστικές εισφορές που σχετίζονταν με την απασχόληση εργαζομένων και να μην απέδιδαν φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ. Η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει ότι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις εστίασης και ένδυσης, καθώς και τραγουδιστές, επιβεβαίωσαν στοιχεία για τη δράση των εταιρειών.
Αναλήψεις και έρευνα για φοροδιαφυγή
Από τους εταιρικούς λογαριασμούς φέρεται να έγιναν αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ. Σε επιμέρους στοιχεία της έρευνας, όπως αναφέρθηκαν για την περίοδο 2021-2025, οι αναλήψεις αποδίδονται σε ποσό 2,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι μεταφορές μεταξύ εταιρικών λογαριασμών φέρονται να ξεπερνούν το 1,3 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα χρήματα αναμειγνύονταν στους λογαριασμούς και χρησιμοποιούνταν, μεταξύ άλλων, για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.
Σε έρευνες σε κατοικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες κατασχέθηκαν 136.237 ευρώ, δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, τραπεζικές κάρτες, έγγραφα, σφραγίδες, ταμειακές μηχανές, POS, κινητά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ένα αεροβόλο πιστόλι.
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, φοροδιαφυγή και παράνομη οπλοκατοχή. Η εισαγγελία έχει ζητήσει από την ανακρίτρια να εξετάσει ειδικά αν αποκρύφθηκαν εισοδήματα, αν αποδόθηκε σωστά ο ΦΠΑ ή αν δηλώθηκαν ανακριβή στοιχεία για επιστροφές φόρου.
Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση
Ο συνήγορος του Φίλιππου Καμπούρη, Απόστολος Λύτρας, υποστήριξε ότι μια οφειλή προς τον e-ΕΦΚΑ δεν συνιστά από μόνη της απάτη και δήλωσε ότι θα αξιολογήσει τη δικογραφία πριν από την απολογία. Ο συνήγορος Γιάννης Γλύκας ανέφερε ότι τα αποδιδόμενα αδικήματα αφορούν την περίοδο 2013-2016 και υποστήριξε ότι η υπόθεση εργαλειοποιείται για πολιτικούς λόγους. Πρόσθεσε ότι συνδέεται με καταγγελία γυναίκας που σχετίζεται με πολιτικό πρόσωπο.
