Έρευνα για την περίοδο 2003-2006 ξεκίνησε η αστυνομία της Κύπρου, εξετάζοντας στοιχεία που προέκυψαν από δημοσιογραφική έρευνα για το επιχειρηματικό δίκτυο του πρώην ιδιοκτήτη της Τσέλσι.
Η αστυνομία της Κύπρου άρχισε να συλλέγει στοιχεία για τις οικονομικές και φορολογικές δραστηριότητες του Ρομάν Αμπράμοβιτς, μετά από δημοσιεύματα του Guardian και συνεργαζόμενων δημοσιογραφικών οργανισμών. Η έρευνα αφορά γεγονότα της περιόδου 2003-2006 και, σύμφωνα με τον Guardian, αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.
Η έναρξή της γνωστοποιήθηκε σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, όπου ανώτατο στέλεχος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκέντρωση στοιχείων.
Τι εξετάζουν οι αρχές
Η δημοσιογραφική έρευνα του Guardian, του Bureau of Investigative Journalism και του BBC εξέτασε τη διαχείριση επιχειρηματικών σχημάτων που συνδέονται με τον Αμπράμοβιτς. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, συνεργάτες του φέρονται να είχαν αλλοιώσει έγγραφα σχετικά με τη δομή υπεράκτιων εταιρειών του. Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται είναι εργαζόμενοι στο κυπριακό γραφείο της Deloitte.
Οι δημοσιογράφοι εντόπισαν ενδείξεις ότι έγγραφα για περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων λιρών είχαν καταχωριστεί με ημερομηνίες προγενέστερες από εκείνες της σύνταξής τους. Κατά την έρευνα, οι πρακτικές αυτές ενδέχεται να είχαν διευκολύνει εταιρείες συμφερόντων του Αμπράμοβιτς να αποφεύγουν φορολογικές υποχρεώσεις και να αποκρύπτουν περιουσιακά στοιχεία. Τα ευρήματα εξετάζονται πλέον από τις κυπριακές αρχές.
Οι προηγούμενες απαντήσεις
Ο Guardian ζήτησε σχόλιο από εκπροσώπους του Αμπράμοβιτς και της Deloitte Cyprus για τις τελευταίες εξελίξεις. Ο επιχειρηματίας έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι προέβη σε παράνομες ενέργειες και έχει υποστηρίξει ότι βασιζόταν στις συμβουλές επαγγελματιών για τη διαχείριση των υποθέσεών του. Η Deloitte Cyprus έχει δηλώσει ότι συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και ότι, λόγω του χρόνου που έχει περάσει, δεν διαθέτει πλέον πρόσβαση στο σχετικό υλικό.
Η δημοσιογραφική έρευνα βασίστηκε στη διαρροή «Cyprus Confidential», η οποία περιλάμβανε περισσότερα από 500.000 έγγραφα. Το υλικό διαβιβάστηκε αρχικά στη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και εξετάστηκε από οργανισμούς όπως το Bureau of Investigative Journalism και το BBC.
