Η FATF ανακοίνωσε ότι τέσσερις χώρες ολοκλήρωσαν τα συμφωνημένα σχέδια δράσης τους και δεν θα υπόκεινται πλέον σε ενισχυμένη παρακολούθηση.
Το Μονακό, η Βουλγαρία, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αφαιρούνται από τη γκρίζα λίστα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η οποία αφορά χώρες υπό ενισχυμένη παρακολούθηση.
Μετά τη συνεδρίαση της ολομέλειας, η FATF ανέφερε ότι οι τέσσερις χώρες έχουν εφαρμόσει τα σχέδια δράσης τους μέσα στα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα. Η απόφαση ακολούθησε επιτόπιες επισκέψεις και αξιολόγηση της προόδου τους στην αντιμετώπιση ελλείψεων σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και της διάδοσης.
Το Μονακό είχε ενταχθεί στη λίστα τον Ιούνιο του 2024. Το σχέδιο που παρουσίασε περιλάμβανε μέτρα για τον εντοπισμό κινδύνων, αυστηρότερες κυρώσεις, ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και περισσότερες κατασχέσεις. Στο πλαίσιο των αλλαγών θεσπίστηκε νομοθεσία για τη διευκόλυνση διώξεων σε υποθέσεις αδιαφανούς διαχείρισης κεφαλαίων, ενώ ενισχύθηκε το προσωπικό της Αρχής Χρηματοοικονομικής Ασφάλειας του Μονακό και δημιουργήθηκε οικονομική και χρηματοοικονομική μονάδα στο γραφείο του εισαγγελέα.
Η Αρχή έχει επιβάλει κυρώσεις σε περίπου δεκαπέντε εταιρείες, συνολικού ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται πρόστιμα 6 εκατομμυρίων ευρώ στην UBS, 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στη διαχειρίστρια περιουσίας Julius Baer και 1 εκατομμυρίου ευρώ στην Havilland Bank, η οποία λειτουργεί πλέον ως Moncrief.
Η Βουλγαρία βρισκόταν στη γκρίζα λίστα από το 2023. Ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε ότι η απομάκρυνση από αυτήν σημαίνει, κατά την εκτίμησή του, περισσότερη εμπιστοσύνη στη χώρα, επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Ανέφερε επίσης ότι οι πληρωμές από και προς το εξωτερικό θα γίνουν ταχύτερες και απλούστερες.
