Πέντε από τους έντεκα κατηγορούμενους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά από απολογίες που διήρκεσαν πάνω από 16 ώρες. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν περιοριστικούς όρους ή κρατούνται για διαφορετική υπόθεση.
Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν πέντε κατηγορούμενοι στην υπόθεση που αφορά φερόμενη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου. Ανάμεσά τους είναι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η διαδικασία των απολογιών των έντεκα κατηγορουμένων ολοκληρώθηκε έπειτα από περισσότερες από 16 ώρες.
Στους πέντε που οδηγούνται στη φυλακή περιλαμβάνονται επίσης ένας από τους τρεις λογιστές που είχαν συλληφθεί, καθώς και ένα ζευγάρι που, σύμφωνα με την κατηγορία, φέρεται να είχε ρόλο «αχυρανθρώπων». Ο λογιστής, ο οποίος κατά τις πληροφορίες απέδωσε ευθύνες στο ζεύγος Καμπούρη, ξέσπασε σε κλάματα όταν ενημερώθηκε για την απόφαση.
Από τους άλλους έξι κατηγορούμενους, οι πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα και εγγύηση 4.000 έως 8.000 ευρώ. Μία κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά παρέμεινε υπό κράτηση λόγω ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που αφορά άλλη δικογραφία.
Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων
Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν την εμπλοκή τους σε απάτη και υποστήριξαν ότι εργάζονταν στις εταιρείες που ερευνώνται. Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι δεν είχε αρμοδιότητα στη λογιστική ή φορολογική διαχείριση ούτε αποφάσιζε για την καταβολή εισφορών και φόρων. Κατά τον ισχυρισμό του, τα σχετικά ζητήματα χειρίζονταν οι λογιστές.
Και η σύζυγός του φέρεται να περιέγραψε τη δική της σχέση με τις επιχειρήσεις ως εργασιακή, με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών. Από την πλευρά τους, τρεις κατηγορούμενοι λογιστές φέρονται να απέδωσαν ευθύνες στον Φίλιππο Καμπούρη. Ένας εξ αυτών υποστήριξε ότι η συνεργασία του με τις επιχειρήσεις είχε διακοπεί το 2023 και το 2024, λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων.
Η έρευνα για τις εταιρείες και τις συναλλαγές
Η δικογραφία περιγράφει, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τη λειτουργία περισσότερων από 29 εταιρειών, μεταξύ των οποίων επιχειρήσεις εστίασης, διαφημιστικές εταιρείες και νυχτερινά κέντρα. Οι αρχές εξετάζουν αν επιχειρήσεις που έκλειναν με οφειλές επανεμφανίζονταν με διαφορετικά στοιχεία και εκπροσώπους. Η ζημιά που φέρεται να προκλήθηκε υπολογίζεται σε 1,5 εκατ. ευρώ για τον ΕΦΚΑ και συνολικά σε 5 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο.
Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, αδικήματα που αφορούν τη διεύθυνση ή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, συνέργεια σε απάτη, νομιμοποίηση εσόδων και μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι καλούνται να αντικρούσουν πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αρχές ερευνούν αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ και ευρήματα από τραπεζικές θυρίδες, όπου φέρονται να εντοπίστηκαν περισσότερα από 50.000 ευρώ και 16 πιστωτικές κάρτες. Εξετάζουν επίσης αν τα εισοδήματα που δήλωναν οι ελεγχόμενοι συμβαδίζουν με τις συναλλαγές τους.
Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν καταθέσει τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περιέγραψαν ότι οι συνεννοήσεις για εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα γίνονταν απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη και όχι με τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες. Οι αρχές διερευνούν ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων και αν οι συνεργαζόμενοι καλλιτέχνες γνώριζαν τη σχετική εταιρική διάρθρωση.
