Έξι κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά από 17ωρη απολογία για υπόθεση που αφορά φερόμενη απάτη σε βάρος του e-EFKA και του Δημοσίου. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται τις κατηγορίες.
Στην προφυλάκιση έξι κατηγορουμένων κατέληξε η διαδικασία απολογιών, η οποία διήρκεσε 17 ώρες, για υπόθεση φερόμενου κυκλώματος απάτης σε βάρος του e-EFKA και του ελληνικού Δημοσίου. Μεταξύ των προφυλακισθέντων είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του.
Στους έξι περιλαμβάνονται επίσης ένας άνδρας που φέρεται να λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος, η σύντροφός του, ένας από τους τρεις λογιστές που εμπλέκονται στην υπόθεση και ακόμη ένας κατηγορούμενος, για τον οποίο εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε άλλη υπόθεση. Πέντε ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ανάλογα με την περίπτωση, αυτοί περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγγυήσεις από 4.000 έως 8.000 ευρώ.
Έρευνα για περισσότερες από 29 επιχειρήσεις
Η έρευνα αφορά περισσότερες από 29 επιχειρήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν εικονικές ή επανιδρύονταν με διαφορετικά στοιχεία. Ανάμεσά τους αναφέρονται νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές εταιρείες και εστιατόρια.
Κατά τη δικογραφία, επιχειρήσεις φέρονται να έκλειναν αφού συσσώρευαν οφειλές έως και 80.000 ευρώ και στη συνέχεια να δημιουργούνταν νέες στη θέση τους, με διαφορετική ταυτότητα και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι. Η πρακτική αυτή περιγράφεται ως «phoenixing».
Οι άμεσες απώλειες για τον e-EFKA υπολογίζονται σε 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζημία για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι πλησιάζει τα 5 εκατ. ευρώ.
Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων
Ο Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες για λειτουργία εταιρειών-κελυφών και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Υποστήριξαν ότι η υπόθεση αφορά οφειλές προς τον e-EFKA και όχι απάτη, ενώ απέδωσαν στους λογιστές την ευθύνη για την οικονομική διαχείριση των εταιρειών.
Ο Καμπούρης φέρεται να είπε στην ανακρίτρια ότι δεν είχε την ευθύνη για τη λογιστική και φορολογική διαχείριση ούτε αποφάσιζε για την καταβολή εισφορών και φόρων. Ανέφερε ότι ακολουθούσε τις οδηγίες των λογιστών για τα έγγραφα που υπέγραφε. Η σύζυγός του δήλωσε, σύμφωνα με το υλικό της υπόθεσης, ότι η συμμετοχή της περιοριζόταν σε εργασίες γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, επίβλεψη προσωπικού και εξυπηρέτηση πελατών.
Οι λογιστές αρνήθηκαν τις ευθύνες που τους αποδίδονται και έστρεψαν την προσοχή στον Καμπούρη. Ένας από αυτούς υποστήριξε ότι η εταιρική ιδιοκτησία δεν αποτελούσε μέρος των επαγγελματικών του καθηκόντων και ότι η συνεργασία του με τον Καμπούρης διακόπηκε το 2023 και το 2024, λόγω απλήρωτων αμοιβών. Ανέφερε ότι σταμάτησε να τηρεί τα λογιστικά βιβλία και επέστρεψε τους κωδικούς TAXIS, προσθέτοντας ότι η μηνιαία αμοιβή για την τήρηση των βιβλίων ήταν 1.350 ευρώ.
Άλλος λογιστής δήλωσε ότι το γραφείο του ζητούσε επανειλημμένα από τις επιχειρήσεις τα οικονομικά στοιχεία που χρειάζονταν για τις φορολογικές δηλώσεις, μεταξύ των οποίων κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών.
Η περιγραφή του φερόμενου αχυρανθρώπου
Ο άνδρας που φέρεται να λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος είπε ότι γνώρισε τον Καμπούρη μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και ότι το 2014 εκείνος επικοινώνησε μαζί του για να τον καλέσει στο γραφείο του. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, του προτάθηκε να βοηθά με εταιρείες και να υπογράφει έγγραφα, με αντάλλαγμα την κάλυψη του ενοικίου του και αργότερα τη φιλοξενία του σε σπίτι του πατέρα του Καμπούρη.
Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι παρέδιδε έγγραφα και η σύζυγος του Καμπούρη, Άννα, και ότι μετέβαινε σε τράπεζες για κάρτες και σε ΚΕΠ για εξουσιοδοτήσεις που αφορούσαν πρόσωπα τα οποία, όπως είπε, ενδέχεται να είχαν εταιρείες στο όνομά τους.
