Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 126 κατηγορούμενοι. Η υπόθεση αφορά φερόμενη απόκρυψη ΦΠΑ ύψους 25 εκατ. ευρώ.
Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι 21 συλληφθέντες για την υπόθεση της Pizza Fan, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να μην απέδωσε στο Δημόσιο ΦΠΑ 25 εκατ. ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 126 κατηγορούμενοι.
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan. Σε έρευνα στη βίλα του, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυφό δωμάτιο πίσω από μετακινούμενη ντουλάπα στο βεστιάριο. Εκεί βρέθηκαν 1,1 εκατ. ευρώ και κοσμήματα, χρυσαφικά και άλλα τιμαλφή. Σε σπίτια και γραφεία άλλων συλληφθέντων εντοπίστηκαν επιπλέον 400.000 ευρώ.
Τι εξετάζεται για το λογισμικό
Σύμφωνα με την περιγραφή του φερόμενου μηχανισμού, ειδικό λογισμικό στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας επέτρεπε να μην εμφανίζεται στα φορολογικά στοιχεία μέρος των πωλήσεων. Οι παραγγελίες και οι πληρωμές μπορούσαν να καταγράφονται στα εμπορικά συστήματα, χωρίς να περνούν πλήρως στην ταμειακή μηχανή και στα δεδομένα που διαβιβάζονταν στην ΑΑΔΕ.
Στην υπόθεση αναφέρεται επίσης η διαχείριση τηλεφωνικών παραγγελιών και προπαραγγελιών μέσω κεντρικού συστήματος. Κατά τις καταγγελίες, περίπου μία στις τρεις αποδείξεις, κυρίως για παραγγελίες μεγαλύτερης αξίας, φέρεται να χαρακτηριζόταν ως «κέρασμα». Έτσι, μέρος των πωλήσεων ενδέχεται να μην αποτυπωνόταν με τον προβλεπόμενο τρόπο στα φορολογικά δεδομένα.
Σε τέτοιες υποθέσεις, οι έλεγχοι μπορεί να περιλαμβάνουν αντιπαραβολή στοιχείων από τα συστήματα παραγγελιών, τις ταμειακές, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις φορολογικές δηλώσεις. Στα εργαλεία που αναφέρονται περιλαμβάνονται τα δεδομένα λιανικής του eSend, η πλατφόρμα myDATA και οι διασταυρώσεις πληρωμών POS με τα αντίστοιχα παραστατικά. Για τη διερεύνηση πιθανής αλλοίωσης εξετάζονται επίσης τα φορολογικά αρχεία και η διαδρομή των συναλλαγών.
Οι κυρώσεις που προβλέπονται
Για παραβάσεις που αφορούν Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς προβλέπεται, σύμφωνα με το πλαίσιο που περιγράφεται, πρόστιμο για την επιχείρηση ίσο με το 15% του μέσου όρου των δηλωθέντων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα κατά την τελευταία τριετία. Για όσους κατασκευάζουν, μεταπωλούν ή παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε λογισμικό που χρησιμοποιείται για παράνομες παρεμβάσεις προβλέπεται πρόστιμο 100.000 ευρώ.
Υπό τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας, μπορεί επίσης να επιβληθεί αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Η διάρκεια που αναφέρεται είναι από δύο έως δώδεκα μήνες για την επιχείρηση που χρησιμοποιεί τον παραποιημένο μηχανισμό και από τρεις έως 24 μήνες για εγκαταστάσεις που συνδέονται με κατασκευαστές, προμηθευτές λογισμικού ή τεχνικούς που συμμετέχουν στην παραποίηση.
