Καταγεγραμμένες συνομιλίες του 37χρονου επικεφαλής της ΜΚΟ με τη σύντροφό του αναφέρονται σε μεταφορές χρημάτων και προσωπικές δαπάνες, ενώ η έρευνα εξετάζει τη διαχείριση δωρεών για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.
Συζητήσεις για μεταφορές χρημάτων, οφειλές και δαπάνες περιλαμβάνονται στο υλικό της υπόθεσης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, ο 37χρονος επικεφαλής, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, και η σύντροφός του προσπαθούν να υπολογίσουν ποσά που έχουν διακινηθεί ή ξοδευτεί. Εκείνος αναφέρεται σε χρήματα που της είχε μεταφέρει, ενώ εκείνη εκφράζει έκπληξη για το ύψος των δαπανών.
Σε άλλο σημείο, η συνομιλία στρέφεται σε προσωπικές αγορές, ρούχα και εισιτήρια. Υπάρχει επίσης καταγεγραμμένη επικοινωνία της συντρόφου του με υπάλληλο κλινικής, στην οποία δηλώνει ότι το κόστος ιατρικής υπηρεσίας δεν την απασχολεί.
Τα ποσά που εξετάζονται
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν 92 έρανοι για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν, περίπου 1 εκατομμύριο φέρεται να δόθηκε στις οικογένειες των παιδιών. Σε 34 περιπτώσεις, γονείς φέρεται να έλαβαν μικρότερα ποσά από εκείνα που είχαν συγκεντρωθεί για τα παιδιά τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εξέτασε 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και περισσότερες από 246.000 κινήσεις. Από το 2018 έως σήμερα, στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του ιδρυτή της εντοπίστηκαν ποσά άνω των 5,8 εκατομμυρίων ευρώ. Τα χρήματα φέρεται να μεταφέρονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς και να χρησιμοποιούνταν, μεταξύ άλλων, για επώνυμα ρούχα, ρολόγια και τσάντες, ταξίδια και γεύματα, καθώς και για εικονικές εταιρείες.
Οι έρανοι και η έρευνα για ποδοσφαιρικούς αγώνες
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι έρανοι οργανώνονταν με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες εμφανίζονταν παιδιά με σοβαρές ασθένειες που χρειάζονταν οικονομική ενίσχυση για νοσηλείες ή χειρουργικές επεμβάσεις. Οι εκκλήσεις απευθύνονταν σε πολίτες, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και αθλητές. Η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε από το 2008 με τη μορφή μη κερδοσκοπικού σωματείου.
Η έρευνα εξετάζει επίσης πιθανή σύνδεση του 37χρονου με χειραγώγηση αγώνων, κυρίως σε ερασιτεχνικές κατηγορίες της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, φέρεται να είχε επαφές με αρχιδιαιτητή από την Κατερίνη και να χρηματοδότησε τέσσερις έως πέντε ομάδες της Πιερίας με περισσότερα από 250.000 ευρώ. Για αγώνες φέρεται να δίνονταν 300 έως 500 ευρώ για χρηματισμό διαιτητών, ενώ εξετάζεται και η χρήση χρημάτων από τους εράνους για στοιχηματισμό σε αγώνες που φέρονται να ήταν χειραγωγημένοι. Το ποσό που αποδίδεται στον στοιχηματισμό και στους αγώνες αυτούς υπολογίζεται, σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, σε περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
Οι ποινικές διώξεις
Σε βάρος των έξι συλληφθέντων ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για συμμετοχή σε συμμορία, δωροδοκία, δωροληψία και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας. Στον 37χρονο, στη σύντροφό του και στον αδελφό της ασκήθηκαν επιπλέον διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη και μέχρι τότε παραμένουν κρατούμενοι. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.
