Γνωστοί τραγουδιστές που εμφανίστηκαν σε νυχτερινά κέντρα συνδέονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, με εργαζομένους για τους οποίους δηλώνονταν ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να καταβάλλονται στον e-ΕΦΚΑ. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται ο Φίλιππος Καμπούρης.
Στην έρευνα για κύκλωμα απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, οι Αρχές περιλαμβάνουν μεταξύ των εργαζομένων με μη αποδοθείσες ασφαλιστικές εισφορές και γνωστούς τραγουδιστές που είχαν εμφανιστεί σε νυχτερινά κέντρα τα οποία φέρεται να λειτουργούσε ο Φίλιππος Καμπούρης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αρκετοί από τους τραγουδιστές που κατέθεσαν ως μάρτυρες ανέφεραν ότι για την εργασία τους στα συγκεκριμένα καταστήματα είχαν συνεννοηθεί απευθείας με τον Καμπούρη και όχι με άλλο πρόσωπο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης διαδικτυακό οπτικοακουστικό υλικό και αναρτήσεις που, κατά την έρευνα, συνδέουν τον ίδιο και τη σύζυγό του με τα καταστήματα.
Η καταγγελία εργαζομένης και το δίκτυο εταιρειών
Η έρευνα, σύμφωνα με τις Αρχές, ξεκίνησε μετά την καταγγελία εργαζομένης τον περασμένο Οκτώβριο. Η ίδια ανέφερε οικονομικές παρατυπίες, μεταξύ των οποίων μη καταβολή δώρων, δηλώσεις αποδοχών υψηλότερων από εκείνες που λάμβανε και εγγραφή της, χωρίς να το γνωρίζει, σε εταιρείες άσχετες με την εργασία της. Οι εταιρείες αυτές διαπιστώθηκε ότι ήταν εικονικές.
Κατά την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει δίκτυο 29 εταιρειών στους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης. Οι Αρχές αναφέρουν ότι χρησιμοποιούνταν εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική δραστηριότητα ή φυσική έδρα, με στοιχεία προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι εισφορές που αντιστοιχούσαν στην απασχόληση εργαζομένων αναλαμβάνονταν χωρίς να επιβαρύνονται οι πραγματικοί εταίροι, ενώ δεν αποδίδονταν ούτε φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ. Από τις εταιρείες που εξετάστηκαν, 18 δεν είχαν απασχολήσει προσωπικό και 15 δεν τηρούσαν τραπεζικό λογαριασμό. Σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίστηκαν κοινά στοιχεία επικοινωνίας ή διευθύνσεις μεταξύ εταιρειών.
Συλλήψεις και εκτιμώμενη ζημιά
Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο που χαρακτηρίζονται ως αρχηγικά μέλη, ενώ ακόμη ένα πρόσωπο περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και φοροδιαφυγή.
Οι Αρχές αναφέρουν ότι η ζημιά του Δημοσίου υπολογίζεται σε 5.352.556,57 ευρώ και ότι οι αναλήψεις από λογαριασμούς των εταιρειών ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την έρευνα, τα έσοδα φέρονται να διοχετεύονταν μέσω του εταιρικού δικτύου και να χρησιμοποιούνταν για δαπάνες πολυτελούς διαβίωσης και στοιχηματισμό.
