Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι 59 άτομα συνελήφθησαν και 149 περιλαμβάνονται στη δικογραφία για υπόθεση με 430 συνδεδεμένες εταιρείες. Οι καταγεγραμμένες απαιτητές οφειλές ξεπερνούν τα 95,5 εκατ. ευρώ, ενώ η ζημία από μη καταβολή υποχρεώσεων υπολογίζεται σε περίπου 77 εκατ. ευρώ.
Σε 430 αλληλοσυνδεόμενες εταιρείες αποδίδει η ΕΛΑΣ τον επιχειρηματικό μηχανισμό που ερευνά στην υπόθεση «Χωριάτικο». Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, 340 από τα εταιρικά σχήματα φέρονται να χρησιμοποιούνταν για συστηματική αποφυγή φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων. Η δράση της οργάνωσης τοποθετείται τουλάχιστον από το 2016.
Συνελήφθησαν 59 άτομα και στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 149 κατηγορούμενοι. Η ΕΛΑΣ υπολογίζει τη ζημία από τη μη καταβολή υποχρεώσεων σε 76.960.295,42 ευρώ, χωρίς προσαυξήσεις. Το συνολικό ύψος των καταγεγραμμένων απαιτητών οφειλών των εταιρειών φτάνει τα 95.557.335,09 ευρώ, με βάση στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2026.
Εταιρείες με κοινό έλεγχο και συσσωρευμένα χρέη
Οι εταιρείες εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες, αλλά, σύμφωνα με την αστυνομία, βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των ίδιων πραγματικών διαχειριστών. Για την τυπική εκπροσώπησή τους φέρονται να χρησιμοποιούνταν παρένθετα πρόσωπα, ενώ, όταν μια εταιρεία συγκέντρωνε οφειλές, αντικαθιστούνταν από άλλη που συνέχιζε την ίδια δραστηριότητα.
Η έρευνα αφορά επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και καταστήματα ψυχαγωγίας ενηλίκων. Το δίκτυο φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην Αττική, τη Ρόδο, τη Μύκονο, τη Λάρισα και την Κόρινθο, με οικονομικές και επιχειρησιακές διασυνδέσεις στη Βουλγαρία, την Ιρλανδία και τη Δανία.
Μεταξύ των υποχρεώσεων που φέρονται να μην εξοφλούνταν ήταν ασφαλιστικές εισφορές, βεβαιωμένοι φόροι όπως ο ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος, παρακρατούμενοι φόροι επί της μισθοδοσίας, καθώς και μισθώματα προς ΟΤΑ και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ) για παραχωρήσεις τμημάτων αιγιαλού και παραλίας. Στις οφειλές περιλαμβάνονται επίσης ποσά επιστρεπτέας προκαταβολής που δεν αποδόθηκαν.
Η ΕΛΑΣ αναφέρει ότι εντοπίστηκαν κοινές, εικονικές εταιρικές έδρες σε 32 διευθύνσεις στην Αττική, καθώς και τραπεζικοί λογαριασμοί, μεταφορές χρημάτων και συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πρακτικές αυτές φέρονται να απέκρυπταν έσοδα και φορολογητέα ύλη. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα παρένθετα πρόσωπα φέρονται να προέρχονταν από οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να παραχωρούσαν τα στοιχεία τους έναντι αμοιβής.
Φορολογικά ευρήματα και δεσμεύσεις λογαριασμών
Δειγματοληπτικοί έλεγχοι επιχειρήσεων στην Αττική, τη Μύκονο και τη Ρόδο, για φορολογικές χρήσεις από το 2020 έως το 2025, ανέδειξαν ενδείξεις απόκρυψης καθαρών κερδών ύψους 30.519.402,73 ευρώ και μη δηλωθεισών ή αποκρυβεισών φορολογητέων εκροών 43.295.172,62 ευρώ. Έχουν προσδιοριστεί 26 περιπτώσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής. Τα ποσά φόρων στις σχετικές υποθέσεις, μαζί με μία επιπλέον περίπτωση για την οποία υποβλήθηκε μηνυτήρια αναφορά, ανέρχονται σε 11.757.434,91 ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δέσμευσε 130 λογαριασμούς νομικών προσώπων και 213 λογαριασμούς φυσικών προσώπων. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν 5.208.011,16 ευρώ σε λογαριασμούς που συνδέονται με την ερευνώμενη δραστηριότητα, ενώ η συλλογή στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα δεν έχει ολοκληρωθεί.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, χρηματικά ποσά συνολικής αξίας 528.687,38 ευρώ, 18 οχήματα, κοσμήματα και ρολόγια εκτιμώμενης αξίας 500.000 ευρώ, καθώς και εταιρικά και ψηφιακά αρχεία. Σε προγενέστερη έρευνα στη Ρόδο, στις 27 Αυγούστου 2026, είχαν κατασχεθεί επιπλέον 949.658,38 ευρώ.
Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων αδικημάτων. Οι 59 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν σε ανακριτές. Η έρευνα συνεχίζεται.
