Συνελήφθησαν 23 άτομα, ανάμεσά τους και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, σε επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η έρευνα αφορά καταγγελίες για μη έκδοση αποδείξεων και υποδήλωση του χρόνου εργασίας.
Είκοσι τρία άτομα συνελήφθησαν σε αστυνομική επιχείρηση σε γραφεία, καταστήματα και κατοικίες στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο έρευνας για εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με τη δικογραφία, δρούσε γύρω από το δίκτυο καταστημάτων της Pizza Fan. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα πρόσωπα.
Η έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων ξεκίνησε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και εξέτασε, μεταξύ άλλων, καταγγελία σύμφωνα με την οποία εργαζόμενοι σε εταιρικά και franchise καταστήματα δηλώνονταν για λιγότερες ώρες από όσες εργάζονταν. Αν η καταγγελία επιβεβαιωθεί, η πρακτική θα είχε ως συνέπεια την καταβολή χαμηλότερων ασφαλιστικών εισφορών.
Το σύστημα που περιγράφεται στη δικογραφία
Κατά την έρευνα εξετάστηκαν επίσης καταγγελίες για μερική μη απόδοση Φ.Π.Α. Η δικογραφία περιγράφει έναν ειδικό αλγόριθμο στο σύστημα παραγγελιοληψίας, ο οποίος φέρεται να επέτρεπε την ολοκλήρωση επιλεγμένων παραγγελιών χωρίς έκδοση νόμιμης απόδειξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το ποσοστό των αποδείξεων που δεν εκδίδονταν υπολογίζεται περίπου στο 20%.
Οι παραγγελίες χωρίς απόδειξη, σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, παρέμεναν καταχωρισμένες στο κεντρικό σύστημα, ώστε να παρακολουθείται ο συνολικός τζίρος των franchise καταστημάτων. Η δικογραφία αναφέρει ότι η επίβλεψη του μηχανισμού γινόταν από το λογιστήριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι.
Στο πλαίσιο της έρευνας αναλύθηκαν τηλεφωνικές συνομιλίες και δεδομένα συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε., ενώ συνεκτιμήθηκαν και άλλα στοιχεία. Σε καταγεγραμμένες συνομιλίες, μέλη της οργάνωσης φέρονται να συζητούν για τους όρους εμφάνισης μιας παραγγελίας ως «κέρασμα», καθώς και για το ποια καταστήματα χρησιμοποιούσαν αυτή τη δυνατότητα. Άλλη συνομιλία αφορά παράπονο πελάτη που, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, έλαβε την παραγγελία με καθυστέρηση και χωρίς απόδειξη.
Εκτιμήσεις για τη φορολογική ζημία
Σύμφωνα με την έρευνα, εννέα από τους συλληφθέντες αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης, η οποία φέρεται να είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από το 2016. Τα μέλη της κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και αδικήματα σχετικά με όπλα.
Η οικονομική ζημία για το Δημόσιο από τη μη απόδοση φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α. εκτιμάται από την έρευνα ότι ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η φορολογητέα ύλη που φέρεται να αποκρύφθηκε υπολογίζεται σε περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ. Τα παράνομα έσοδα, σύμφωνα με τη δικογραφία, μεταφέρονταν σε μετρητά σε μηνιαίες συναντήσεις στο Μαρούσι, όπου γινόταν και παρουσίαση της οικονομικής πορείας του δικτύου.
Η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων συνέταξε εκθέσεις ελέγχου για καταστήματα του δικτύου και τις διαβίβασε στην Α.Α.Δ.Ε. Οι εκθέσεις αφορούν 80 καταστήματα για το φορολογικό έτος 2023, 22 για το 2026 και από τρία για τα έτη 2025 και 2024. Η Α.Α.Δ.Ε. αναμένεται να εκδώσει προσωρινούς διορθωτικούς προσδιορισμούς φόρου για να υπολογιστεί το ύψος της φοροδιαφυγής.
