Οι 16 κατηγορούμενοι που κρατούνται απολογούνται από σήμερα ενώπιον του 3ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης. Η δικογραφία καταγράφει 917 εταιρείες με οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ συνολικού ύψους 206,26 εκατ. ευρώ.
Ενώπιον του 3ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν σήμερα οι απολογίες των 16 κατηγορουμένων που κρατούνται για την υπόθεση εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων. Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί διαδοχικά έως την Πέμπτη.
Συνολικά συνελήφθησαν 18 άτομα. Σε 16 ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς αντιμετώπιζαν πλημμεληματικές κατηγορίες για κατοχή όπλων.
Οφειλές και εταιρείες-βιτρίνες
Σύμφωνα με τη δικογραφία, 917 εταιρείες άφησαν οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ύψους 206,26 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 138,09 εκατ. ευρώ αφορούν φόρους και 68,17 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές. Η υπόθεση αφορά επιχειρήσεις νυχτερινής διασκέδασης και εστίασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
Οι Αρχές περιγράφουν ένα σχήμα στο οποίο επιχειρήσεις διαχείρισης ακινήτων μίσθωναν χώρους και, μέσω υπομισθώσεων, παρέδιδαν τη λειτουργία καταστημάτων σε εταιρείες που εμφανίζονταν ως προσωρινές. Όταν συσσωρεύονταν χρέη, οι εταιρείες έκλειναν και στη θέση τους δημιουργούνταν νέες, με το ίδιο προσωπικό και διαφορετικούς διαχειριστές.
Η έρευνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία επιχειρηματιών τον Απρίλιο του 2024. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, σε έλεγχο λογιστικού γραφείου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκαν 156 ΑΦΜ προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως διαχειριστές. Η έρευνα κατέληξε στον εντοπισμό τεσσάρων ομάδων.
Διαχειριστές και εργαζόμενοι
Στη δικογραφία αναφέρονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι. Από τους 80 ανθρώπους που ταυτοποιήθηκαν ως διαχειριστές εταιρειών, οι 12 φέρονται να είχαν πεθάνει. Σύμφωνα με την έρευνα, εταιρείες και τιμολόγια εμφανίζονταν στο όνομά τους ακόμη και μετά τον θάνατό τους.
Ως διαχειριστές φέρονται επίσης να χρησιμοποιήθηκαν άποροι, τοξικοεξαρτημένοι, σκηνίτες, ασθενείς που προσεγγίζονταν έξω από ογκολογικά νοσοκομεία και εργαζόμενοι στην εστίαση. Οι τελευταίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, λάμβαναν από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα. Μεταξύ των παραδειγμάτων που καταγράφονται είναι ταμίας νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ως διαχειριστής 32 εταιρειών με χρέη 18,4 εκατ. ευρώ, καθαρίστρια με οφειλές 2,6 εκατ. ευρώ και διανομέας με χρέη 3 εκατ. ευρώ.
Οι πληρωμές εργαζομένων σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα φέρονται να γίνονταν σε μετρητά, μέσα σε φακέλους που φυλάσσονταν σε συρτάρια της κουζίνας.
Οι έρευνες για τους επιχειρηματίες
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο ηθοποιός και μοντέλο Ε.Π., τον οποίο οι Αρχές θεωρούν έναν από τους διαχειριστές που χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι. Ο συνήγορός του ανέφερε ότι ο εντολέας του αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως δεν γνώριζε την παράνομη δράση του μηχανισμού.
Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται επίσης δικηγόρος, τρεις λογιστές και διοικητικά στελέχη. Κατά τη διάρκεια έρευνας σε κατοικία συνελήφθη η σύζυγος επιχειρηματία, καθώς στην κατοχή της βρέθηκε όπλο-αντίκα. Ο σύζυγός της παραμένει άφαντος.
Οι Αρχές αναζητούν τους επιχειρηματίες που, σύμφωνα με την έρευνα, βρίσκονταν πίσω από τις εταιρείες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ορισμένοι ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά πριν από την επιχείρηση και διέφυγαν. Οι συνολικές συλλήψεις εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσουν τις 50, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό όσων αναζητούνται.
