Η μελέτη της Αρχής για το Ξέπλυμα περιέγραφε αδυναμίες στην εποπτεία των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και οκτώ τρόπους εκμετάλλευσής τους. Στην υπόθεση της «Παιδικής Χαράς», οι αρχές εξετάζουν πρακτικές που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα και τη δικογραφία, παρουσιάζουν ομοιότητες με τις μεθόδους αυτές.
Έκθεση με τίτλο «Καταχρηστική Εκμετάλλευση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών» είχε δημοσιεύσει την 1η Ιουλίου 2023 ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Στη μελέτη καταγράφονταν κενά στο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ΜΚΟ, καθώς και οκτώ πρακτικές που, σύμφωνα με την Αρχή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτροπή και απόκρυψη χρημάτων.
Η έκθεση είχε διαβιβαστεί στους αρμόδιους φορείς και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής. Στα συμπεράσματά της ζητούσε ενίσχυση της νομοθεσίας και των ελεγκτικών δυνατοτήτων, ώστε να περιοριστεί η εκμετάλλευση μη κερδοσκοπικών οργανισμών για ιδιωτικό όφελος.
Οι πρακτικές που εξετάζονται στην υπόθεση
Στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», οι αρχές ερευνούν καταγγελίες για διαχείριση δωρεών που συγκεντρώθηκαν για παιδιά με καρκίνο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα και τη δικογραφία, μεταξύ των πρακτικών που αποδίδονται στους κατηγορουμένους περιλαμβάνονται μεταφορές χρημάτων σε προσωπικούς λογαριασμούς, συμβάσεις με εταιρείες που συνδέονται με διαχειριστές και πληρωμές μέσω προσώπων που φέρονται να επέστρεφαν μέρος των αποδοχών τους.
Η έκθεση του 2023 περιέγραφε αντίστοιχα σχήματα, όπως τη χρήση δεύτερων οργανισμών ή εταιρειών για τη μεταφορά κεφαλαίων, την απευθείας καταβολή χρημάτων σε διαχειριστές χωρίς τεκμηριωμένη σύμβαση και την αξιοποίηση των εσόδων για προσωπικές δαπάνες ή ακίνητα. Η αντιστοίχιση αυτών των πρακτικών με την υπόθεση «Παιδική Χαρά» αποτελεί σύγκριση των περιγραφών της έκθεσης με όσα αναφέρονται στην έρευνα και στη δικογραφία.
Κατά το δημοσίευμα της υπόθεσης, οι αρχές εντόπισαν και δέσμευσαν 300.000 ευρώ σε λογαριασμούς PayPal στο Λουξεμβούργο. Η έρευνα εξετάζει επίσης αν δωρεές κατευθύνθηκαν σε στοιχηματικές εταιρείες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα ποσά που πονταρίστηκαν σε αγώνες στους οποίους φέρεται να υπήρξε χειραγώγηση έφταναν τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ.
Στην ίδια υπόθεση, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, εξετάζονται καταγγελίες ότι γονείς παιδιών με καρκίνο έβαζαν πρόσωπα της ΜΚΟ ως συνδικαιούχους στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και ότι στη συνέχεια έγιναν αναλήψεις χρημάτων. Οι ισχυρισμοί αφορούν ποσά που είχαν συγκεντρωθεί για την κάλυψη αναγκών των παιδιών και των οικογενειών τους.
Τι κατέγραφε η έκθεση
Μεταξύ των κινδύνων που περιέγραφε η Αρχή ήταν η σύγκρουση συμφερόντων όταν διαχειριστές ΜΚΟ συνεργάζονται με επιχειρήσεις δικές τους ή συγγενικών τους προσώπων, η χρήση εικονικών συμβάσεων και η μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζικών ή εξωχώριων λογαριασμών. Η έκθεση αναφερόταν ακόμη στην ανάμειξη νόμιμων και παράνομων κεφαλαίων, με στόχο την απόκρυψη της προέλευσής τους.
Η υπόθεση περιλαμβάνει επίσης έρευνα για τον 37χρονο πρόεδρο της ΜΚΟ, ο οποίος, σύμφωνα με το υλικό της έρευνας, είχε δραστηριότητα στο τοπικό ποδόσφαιρο. Οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες για χρηματοδότηση ομάδων και χειραγώγηση αγώνων, μεταξύ άλλων σε επίπεδο Κ19. Οι εμπλεκόμενοι τελούν υπό έρευνα και οι αναφερόμενες πράξεις δεν έχουν κριθεί δικαστικά.
