Έντεκα από τους 12 κατηγορουμένους για υπόθεση εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής έχουν συλληφθεί. Οι Αρχές αποδίδουν στην υπόθεση ζημία άνω των 1,5 εκατ. ευρώ για τον ΕΦΚΑ και συνολική ζημία άνω των 5 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο.
Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 11 συλληφθέντες για την υπόθεση που ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ. Ένας ακόμη κατηγορούμενος, υπήκοος Ρουμανίας, αναζητείται και δεν εντοπίστηκε στην κατοικία που είχε δηλώσει στην Καλαμάτα.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία γραμματέως του Φίλιππου Καμπούρη, η οποία ανέφερε ότι διαπίστωσε οικονομικές παρατυπίες σε βάρος της. Σύμφωνα με τις Αρχές, η φερόμενη δράση εκτεινόταν από το 2021 έως σήμερα και η ζημία από τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ. Με την προσθήκη της φοροδιαφυγής, η συνολική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ.
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, τέσσερις λογιστές και δύο επιχειρηματίες ψητοπωλείου. Οι Αρχές αποδίδουν στον Καμπούρη και τη σύζυγό του ηγετικό ρόλο στην υπόθεση. Ο ίδιος δήλωσε κατά την αναχώρησή του από τη ΓΑΔΑ: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία».
Σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν διαδοχικά 25 εταιρείες στους τομείς της διαφήμισης, της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και της ένδυσης. Οι επιχειρήσεις φέρονται να λειτουργούσαν μέσω προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες, να συσσώρευαν οφειλές από μη καταβληθείσες εισφορές και στη συνέχεια να έκλειναν, ενώ άνοιγαν νέες εταιρείες με ανάλογο τρόπο.
Στην υπόθεση περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, και η έκδοση τιμολογίων από ορισμένες από τις εταιρείες προς πολιτικό κόμμα. Η τελευταία σύλληψη αφορά γυναίκα από τη Βουλγαρία, η οποία εντοπίστηκε στους Παξούς. Ο 12ος κατηγορούμενος, υπήκοος Ρουμανίας, φέρεται να είναι εκτός Ελλάδας.
