Η έρευνα της ΑΑΔΕ αφορά εταιρείες σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις και οφειλές προς την Αρχή και τον ΕΦΚΑ. Στο κύκλωμα φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ευάλωτα πρόσωπα ως διαχειριστές.
Περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ και οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ συνδέονται, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με εκτεταμένο κύκλωμα εταιρειών που δραστηριοποιούνταν κυρίως στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση. Από το συνολικό ποσό, 68 εκατ. ευρώ αφορούν φόρους προς την ΑΑΔΕ και 135 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί, κάλυψε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές. Στα σημεία αυτά δραστηριοποιήθηκαν, τα τελευταία χρόνια, πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, με 1.300 πρόσωπα να εμφανίζονται ως «αχυράνθρωποι» και 700 ως υποκρυπτόμενοι επιχειρηματίες.
Ευάλωτα πρόσωπα ως διαχειριστές
Κατά τα στοιχεία της έρευνας που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν να διοικούνται από φυσικά πρόσωπα που δεν είχαν ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία τους. Οι ελεγκτές ταυτοποίησαν επιχειρηματίες που φέρονται να ασκούσαν την πραγματική δραστηριότητα, ενώ άλλοι εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι.
Οι υπεύθυνοι του κυκλώματος φέρονται να προσέγγιζαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ άλλων κοντά στο Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και στο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τους έπειθαν, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών, οι οποίες δημιουργούσαν οφειλές που δεν εξοφλούνταν.
Σε πληροφορίες που μετέδωσε ο Alpha περιλαμβάνονται περιπτώσεις αστέγων, βαριά ασθενών και καρκινοπαθών, στους οποίους φέρεται να προσφέρονταν μικρά ποσά ή κατάλυμα. Αναφέρεται επίσης η περίπτωση 22χρονης άνεργης, η οποία φέρεται να έδωσε το ΑΦΜ της θεωρώντας ότι θα εξασφάλιζε εργασία, αλλά εμφανίστηκε ως ιδιοκτήτρια επιχείρησης με χρέη 3 εκατ. ευρώ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εταιρείες συνέχισαν σε ορισμένες περιπτώσεις να εκδίδουν τιμολόγια με στοιχεία ανθρώπων που είχαν πεθάνει.
Ρόλος επαγγελματιών
Τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος φέρονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να είχαν κεντρικό ρόλο στη σύσταση των εταιρειών και στη διαχείριση των προσώπων που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι. Ο δικηγόρος φέρεται ακόμη να χρησιμοποίησε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για να εξασφαλίζονται άδειες από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.
Στους 18 κατηγορουμένους περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, η σύζυγος ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο. Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος», με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.
