Στοιχεία της αστυνομικής έρευνας περιγράφουν δίκτυο επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, με εικονικούς εργαζόμενους, αχυρανθρώπους και δραστηριότητα σε παραλιακά καταστήματα.
Περισσότερες από 433 επιχειρήσεις στην Αττική, τη Μύκονο, τη Ρόδο και άλλες περιοχές φέρονται να συνδέονταν με την οργάνωση που ερευνάται στην υπόθεση φοροαπάτης με επίκεντρο τους φούρνους «Χωριάτικο». Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο ανέρχεται σε 95,5 εκατ. ευρώ.
Η δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος περιλαμβάνει 149 πρόσωπα. Τα 13 χαρακτηρίζονται ανύπαρκτα και έξι είχαν πεθάνει πριν αρχίσει η έρευνα. Από το σύνολο των επιχειρήσεων που φέρονται να σχετίζονταν με το κύκλωμα, οι 340 ήταν φούρνοι, χώροι εστίασης, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και στριπ κλαμπ.
Παραλιακές επιχειρήσεις και εταιρείες με αχυρανθρώπους
Η έρευνα αναφέρει έντονη δραστηριότητα στη Μύκονο, την Πάρο και τη Ρόδο. Στο τελευταίο νησί, η οργάνωση φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό της 28 παραλιακές εκτάσεις και μπιτς μπαρ. Από το 2018, επιχειρηματίες με έδρα την Αθήνα φέρονται να εξασφάλιζαν μισθώσεις προσφέροντας ποσά πολύ υψηλότερα από την πραγματική αξία των χώρων.
Σε μία από τις περιπτώσεις, για έκταση 500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλλιθέα της Ρόδου, με μίσθωμα περίπου 25.000 ευρώ, η προσφορά φέρεται να έφτασε τις 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα, καταβλήθηκε μόνο η πρώτη δόση και τα μισθώματα των δύο επόμενων ετών έμειναν απλήρωτα. Όταν θα μπορούσε να ξεκινήσει διαδικασία έξωσης, η εταιρεία που λειτουργούσε το μπιτς μπαρ έκλεινε και στη θέση του επιχειρηματία εμφανιζόταν άλλο πρόσωπο χωρίς ατομική περιουσία, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η είσπραξη των οφειλών από αυτό.
Στη δομή φέρονται να συμμετείχαν περίπου 100 αχυράνθρωποι. Η έρευνα αναφέρει ότι επρόκειτο συχνά για ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα και προβλήματα υγείας, ενώ ανάμεσά τους εμφανίζονταν και νεκροί. Ο 57χρονος επιχειρηματίας φέρεται να τους κατέβαλλε 1.000 ευρώ τον μήνα και να χρησιμοποιούσε τα στοιχεία τους για τη σύσταση εταιρειών Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), ώστε να μην εμφανίζεται ως ο πραγματικός ιδιοκτήτης.
Εταιρείες μίσθωσης προσωπικού φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Στις καταστάσεις τους δηλώνονταν εργαζόμενοι που, σύμφωνα με την έρευνα, δεν απασχολούνταν στην πραγματικότητα, ενώ ορισμένες εταιρείες χαρακτηρίζονται ως εταιρείες-φαντάσματα. Το αρχηγείο της οργάνωσης φέρεται να λειτουργούσε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, όπου υπήρχε και λογιστήριο.
Συνομιλίες, δημόσιοι υπάλληλοι και τραπεζικοί λογαριασμοί
Από τις νόμιμες επισυνδέσεις, οι αρχές αναφέρουν επαφές δύο μελών της οργάνωσης με δύο υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους, έναν από την Εφορία και έναν από τον ΕΦΚΑ, με σκοπό την παροχή εξυπηρετήσεων. Σε συνομιλίες, οι υπάλληλοι φέρονται να αναφέρονταν με κωδικές ονομασίες όπως «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «θεία» και «ξαδέλφη». Τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένο ραντεβού με την Επιθεώρηση Εργασίας, μέλη της οργάνωσης συζητούσαν για δώρα προς υπαλλήλους, τα οποία αποκαλούσαν «κραγιονάκια».
Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και δύο αστυνομικοί, των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Ο ένας φέρεται να συναντούσε μέλη της οργάνωσης σε στριπ κλαμπ στη λεωφόρο Συγγρού και να τους ενημέρωνε για επικείμενες εφόδους. Ο δεύτερος φέρεται να έλαβε 1.500 ευρώ. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό τους και τη διακρίβωση του ρόλου τους.
Ο 57χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε στις επικοινωνίες του προσωνύμια όπως «Μεγάλος», «daddy», «φίλος», «αφεντικό», «boss» και «Φάνης». Η οικονομική έρευνα, η οποία άρχισε το 2020, εντόπισε 520 διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς με δικαιούχους 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Μέρος των εσόδων φέρεται, σύμφωνα με την έρευνα, να προερχόταν από την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών.
Για τη μεταφορά χρημάτων φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν λογαριασμοί σε έξι χώρες. Οι αρχές εντόπισαν οκτώ λογαριασμούς στη Βουλγαρία, 47 στην Ιρλανδία και 20 στο Λουξεμβούργο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν δύο λογαριασμοί, μέσω των οποίων φέρεται να διακινήθηκαν 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ στην Κύπρο εντοπίστηκε λογαριασμός με 2,6 εκατ. ευρώ. Στη Δανία, 20 εταιρείες εμφανίζονταν να χρησιμοποιούν τον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό. Επιπλέον, 13 εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό πραγματοποίησαν συναλλαγές συνολικού ύψους άνω των 2 εκατ. ευρώ.
