Η δικογραφία αφορά 917 εικονικές εταιρείες και ζημία άνω των 200 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Το μέγεθός της θέτει ερωτήματα για τον χρόνο και τις πρακτικές δυσκολίες της δικαστικής διαδικασίας.
Υπόθεση συστηματικής φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης ερευνούν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, στο επίκεντρο βρίσκονται 917 εικονικές εταιρείες, ενώ η ζημία για το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ.
Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.283 και περιλαμβάνουν επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, λογιστές και πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως παρένθετα. Ο αριθμός αυτός δημιουργεί πρακτικές δυσκολίες για την εξέταση της υπόθεσης, από την ολοκλήρωση των απολογιών έως την εξεύρεση κατάλληλης αίθουσας για τη δίκη. Η διαδικασία αναμένεται να απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ τίθεται και το ζήτημα της συμπλήρωσης του 18μηνου για τυχόν προσωρινά κρατουμένους.
Λίγο πριν από την έναρξη των συλλήψεων, δύο επιχειρηματίες που φέρονται να βρίσκονταν στην κορυφή της οργάνωσης διέφυγαν στο εξωτερικό. Οι Αρχές εξέδωσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης.
Προηγούμενες μεγάλες δικογραφίες
Η δικαστική πορεία παλαιότερων υποθέσεων αναδεικνύει τις δυσκολίες που μπορεί να συνοδεύουν ογκώδεις δικογραφίες. Στην υπόθεση των χειραγωγημένων ποδοσφαιρικών αγώνων «Κοριόπολις», οι 187 αρχικοί κατηγορούμενοι περιορίστηκαν σε 84 στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και σε 26 στο Εφετείο. Στον δεύτερο βαθμό αθωώθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι, ενώ παραγράφηκαν τα πλημμελήματα, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή σε παράνομο στοίχημα.
Στην υπόθεση των «μαύρων ταμείων» της Siemens, η δίκη για τη σύμβαση 8002 του ΟΤΕ αφορούσε γεγονότα της περιόδου 1997-2002. Το 2022, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αθώωσε τους 20 κατηγορουμένους που είχαν ασκήσει έφεση. Στην απόφαση συνυπολογίστηκε ότι τα βασικά αδικήματα είχαν παραγραφεί ή δεν είχαν αποδειχθεί για μεταγενέστερες πράξεις. Ακολούθησε απόφαση για την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων.
Και άλλες μεγάλες υποθέσεις αντιμετώπισαν εμπόδια. Η δικογραφία για τους «νονούς της νύχτας», με 217 κατηγορουμένους και 144 εντάλματα, δεν εκδικάστηκε ενιαία και κατέληξε σε μαζικές αθωώσεις το 2015. Ξεχωριστή υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού, με 183 κατηγορουμένους, εκκρεμεί στα ανακριτικά γραφεία για περισσότερα από τρία χρόνια, διάστημα κατά το οποίο άλλαξαν πέντε ανακρίτριες.
