Ο δικηγόρος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην υπόθεση αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου. Ένας 34χρονος λογιστής κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ έξι ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας αναμένεται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου δικηγόρος που, σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε υπόθεση φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης στη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση αφορά εταιρείες-«φαντάσματα», οι οποίες, σύμφωνα με τον τίτλο της υπόθεσης, ανέρχονται σε 917.
Κατά τα στοιχεία της έρευνας, ο δικηγόρος συνεργαζόταν με λογιστές για τη σύσταση και λειτουργία εταιρειών που φέρονται να χρησιμοποιούνταν στην παράνομη δραστηριότητα. Έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ δύο επιχειρηματίες εξακολουθούν να αναζητούνται.
Προφυλακίστηκε ο 34χρονος λογιστής
Ο 34χρονος, που απολογήθηκε την προηγούμενη ημέρα, κρίθηκε προφυλακιστέος από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο από άλλον λογιστή, ο οποίος φέρεται να είχε οργανώσει, σε συνεργασία με δικηγόρο, τη σύσταση εταιρειών-«φαντασμάτων» και την προσέλκυση προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.
Κατά τις κατηγορίες, οι οφειλές επιχειρήσεων μεταφέρονταν μέσω των εταιρειών στους ΑΦΜ των εμφανιζόμενων διαχειριστών. Ο 34χρονος υποστήριξε στην απολογία του ότι εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ανέλαβε το γραφείο με σκοπό να διατηρηθούν περίπου 20 θέσεις εργασίας.
Έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι
Από τους επτά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν την προηγούμενη ημέρα, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τους επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση να εμφανίζονται δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.
Οι έξι είναι δύο πρόσωπα που φέρονται ως αχυράνθρωποι και τέσσερις επιχειρηματίες. Για τρεις από τους επιχειρηματίες ορίστηκε εγγύηση 5.000 ευρώ και για τον τέταρτο 20.000 ευρώ.
Δύο από τους κατηγορούμενους που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι παραδέχθηκαν ότι παραχώρησαν τους κωδικούς TAXISnet τους έναντι αμοιβής ή με αντάλλαγμα συμμετοχή σε επιχείρηση. Υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν πως τα στοιχεία τους θα χρησιμοποιούνταν για φοροδιαφυγή. Ένας από αυτούς είπε ότι αντιμετώπιζε οικονομικές και υγειονομικές δυσκολίες και ότι εξαπατήθηκε από γυναίκα που τον πλήρωνε για τους κωδικούς του.
Άλλος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλοκή στη διαχείριση επιχειρήσεων, αρνήθηκε τις κατηγορίες. Δήλωσε ότι δεν είναι λογιστής και δεν συνδέεται με οφειλές τριών εταιρειών, ύψους συνολικά 139.000 ευρώ.
