Η υπόθεση αφορά κύκλωμα που φέρεται να χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ και να δημιούργησε οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ μέσα σε τρία χρόνια.
Κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος 16 από τους 18 συλληφθέντες για την υπόθεση κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αξιοποιούσαν αχυρανθρώπους και εταιρείες-φαντάσματα σε νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, σε διάστημα τριών ετών χρησιμοποιήθηκαν 4.200 ΑΦΜ, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ. Από αυτές, 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ 135 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Η αφετηρία της έρευνας
Η έρευνα της ΑΑΔΕ και του ειδικού κλιμακίου ΔΕΟΣ ξεκίνησε το 2024, μετά την αποστολή email καταγγελίας στο Μέγαρο Μαξίμου, στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Για τον τρόπο στρατολόγησης αχυρανθρώπων, σε συνομιλία που αποδίδεται σε κατηγορούμενο γίνεται αναφορά σε έναρξη επιχείρησης στο όνομα νέου προσώπου και σε πιστοποίηση ταυτότητας μέσω gov wallet, ώστε να αποφεύγονται οι βιντεοκλήσεις.
