Οι συλληφθέντες για την υπόθεση που αφορά επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης οδηγούνται σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στον ειδικό ανακριτή. Δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται εξακολουθούν να αναζητούνται.
Στον ειδικό ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται αναζητούνται από τις αρχές.
Η έρευνα εξετάζει τη χρήση εικονικών διαχειριστών, οι οποίοι φέρονται να εμφανίζονταν στη θέση των πραγματικών ιδιοκτητών, με σκοπό την αποφυγή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί ενδεχόμενη διαρροή πληροφοριών για την επιχείρηση ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη.
Ένας από τους συλληφθέντες, λογιστής που παραμένει υπό κράτηση, νοσηλεύεται από χθες σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης υπό φρούρηση. Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή. Ο κατηγορούμενος επρόκειτο, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, να απολογηθεί πρώτος σήμερα.
Τα ψηφιακά ευρήματα της έρευνας
Ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν ψηφιακά αρχεία και ηλεκτρονικές διευθύνσεις που φέρονται να συνδέουν εκατοντάδες εταιρείες. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα καταστήματα διατηρούσαν την ίδια εικόνα και τον ίδιο εξοπλισμό, παρότι άλλαζε η εταιρεία που εμφανιζόταν να τα διαχειρίζεται.
Σε υπολογιστή βρέθηκε αρχείο με όνομα ήρωα κινουμένων σχεδίων, το οποίο, σύμφωνα με τους ελεγκτές, παρέπεμπε σε γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα. Περιείχε αναλυτική καταγραφή του εξοπλισμού, ο οποίος φέρεται να μεταφερόταν στην επόμενη εταιρεία όταν αντικαθιστούσε εκείνη που είχε συσσωρεύσει χρέη. Έτσι, το κατάστημα μπορούσε να συνεχίζει τη λειτουργία του χωρίς εμφανείς αλλαγές για τους πελάτες.
Σε διαφορετικό αρχείο καταγράφηκαν 161 ΑΦΜ μαζί με αριθμούς τηλεφώνου. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι αριθμοί δεν αντιστοιχούσαν στα ΑΦΜ των εταιρειών, ενώ στα τηλέφωνα απαντούσαν, σύμφωνα με την έρευνα, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων.
Επιπλέον, τουλάχιστον 250 εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιούσαν την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παραλλαγές της, τουλάχιστον για την επικοινωνία τους με το Δημόσιο. Το στοιχείο αυτό αντιστοιχεί περίπου σε μία στις τέσσερις εταιρείες της υπόθεσης και συνέβαλε στη σύνδεση των επιμέρους περιπτώσεων.
Περίπου 1.280 πρόσωπα στη λίστα
Στη λίστα των περίπου 1.280 προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και ένας βετεράνος μπασκετμπολίστας. Αναφέρεται επίσης παρουσιαστής και επιχειρηματίας με δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη, διαιτητής του ελληνικού μπάσκετ που έχει συμμετάσχει και σε αγώνες της EuroLeague, καθώς και αυτοδιοικητικό πρόσωπο από τη δυτική Θεσσαλονίκη.
Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τα ευρήματα της ΑΑΔΕ αφορούν τις εταιρικές σχέσεις και τις διασυνδέσεις προσώπων που περιλαμβάνονται στη λίστα.
