Προφυλακίστηκαν δύο λογιστές και ένας δικηγόρος μετά τις απολογίες τους, με την κύρια ανάκριση για την υπόθεση να συνεχίζεται.
Τρεις ακόμη προσωρινές κρατήσεις αποφασίστηκαν μετά τις απολογίες δύο λογιστών, 45 και 55 ετών, και ενός 48χρονου δικηγόρου. Με τις νέες αποφάσεις, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ ανέρχονται σε έξι.
Οι αρχές αποδίδουν στην υπόθεση ζημία άνω των 206 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, μέσω εταιρειών που φέρονται να είχαν ως διαχειριστές πρόσωπα χωρίς ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο κύκλος των απολογιών των 16 συλληφθέντων ολοκληρώθηκε, ενώ οι υπόλοιποι δέκα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους· σε ορισμένες περιπτώσεις ορίστηκαν εγγυήσεις από 5.000 έως 20.000 ευρώ.
Τι υποστήριξαν οι τρεις κατηγορούμενοι
Ο 48χρονος δικηγόρος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι η εμπλοκή του περιοριζόταν σε νομικές εργασίες για πελάτες, κατόπιν εντολών τους. Κατά τους ισχυρισμούς του, δεν συμμετείχε στη δημιουργία εικονικών εταιρειών ούτε είχε σχέση με πρόσωπα που εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι».
Ο 45χρονος λογιστής αρνήθηκε συμμετοχή στην ομάδα και ανέφερε ότι παρείχε μόνο υπηρεσίες μισθοδοσίας. Είπε ότι συνεργαζόταν με εννέα εταιρείες, οι οποίες είχαν οφειλές περίπου 2 εκατ. ευρώ σε ρύθμιση, και ότι δεν είχε προσωπικές σχέσεις με τους ιδιοκτήτες τους. Ο 55χρονος συνάδελφός του αρνήθηκε επίσης τις πράξεις που του αποδίδονται. Είχε νοσηλευτεί τις προηγούμενες ημέρες και προσήλθε στα δικαστήρια συνοδεία αστυνομικών.
Οι υπόλοιπες απολογίες και η συνέχεια
Νωρίτερα προφυλακίστηκε και 56χρονος, στον οποίο η δικογραφία αποδίδει ρόλο στρατολόγου προσώπων που εμφανίζονταν σε εταιρείες. Οι οφειλές των επιχειρήσεων με τις οποίες φέρεται να συνδέεται υπολογίζονται σε περίπου 19 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ασχολούνταν με την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων, αρνήθηκε ότι γνώριζε τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων και ανέφερε ότι δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα για την έκδοση άδειας.
Ελεύθεροι αφέθηκαν δύο ακόμη κατηγορούμενοι που, σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι εταιρειών. Η 27χρονη φέρεται να είπε ότι της είχαν αναφέρει πως θα μπορούσε να ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ και να εργαστεί ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα. Ο 45χρονος, που εμφανιζόταν από τον Οκτώβριο του 2022 σε 21 νομικά πρόσωπα, αρνήθηκε ότι είχε ουσιαστική συμμετοχή στις επιχειρήσεις. Οι εταιρείες αυτές φέρονται να είχαν οφειλές 4,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο ίδιος, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν διέθετε περιουσιακά στοιχεία και είχε ενταχθεί σε προγράμματα κοινωνικής στήριξης.
Η κύρια ανάκριση συνεχίζεται. Η δικογραφία περιλαμβάνει 1.283 πρόσωπα και η ανακρίτρια αναμένεται να αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων. Δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν εντάλματα σύλληψης ή κλήσεις σε απολογία για πρόσωπα που περιλαμβάνονται σε αυτήν.
