Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων ελέγχει τραπεζικούς λογαριασμούς, περιουσιακά στοιχεία και δηλώσεις πόθεν έσχες έξι κατηγορουμένων, ενώ διευρύνει την έρευνα και σε άλλα πρόσωπα από τον χώρο του μπάσκετ.
Στο επίκεντρο ελέγχου της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί, τα περιουσιακά στοιχεία και οι δηλώσεις πόθεν έσχες έξι κατηγορουμένων για υπόθεση στον χώρο του μπάσκετ. Μεταξύ τους είναι ο Λιόλιος.
Οι έλεγχοι δρομολογούνται με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, και αποσκοπούν στην εξέταση της περιουσιακής κατάστασης των συγκεκριμένων προσώπων. Η έρευνα επεκτείνεται και σε άλλα πρόσωπα από τον χώρο του μπάσκετ, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Παράλληλα, η Αρχή έχει ξεκινήσει ευρύτερους ελέγχους στον επαγγελματικό αθλητισμό, με έμφαση στο ποδόσφαιρο.
