Η έρευνα της ΑΑΔΕ για υπόθεση φοροδιαφυγής στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση αφορά 917 εταιρείες και 1.283 κατηγορουμένους, ενώ εξετάζεται η χρήση προσώπων ως εικονικών διαχειριστών.
Δίκτυο εταιρειών που φέρεται να απέφευγε συστηματικά την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών αποκαλύπτει η έρευνα της ΑΑΔΕ για υπόθεση με οφειλές άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ. Στο επίκεντρο βρίσκονται επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, κυρίως στη Θεσσαλονίκη και στην Καλλιθέα Χαλκιδικής.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 1.283 κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 80 πρόσωπα φέρονται να εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων με μεγάλες οφειλές, ενώ ελέγχθηκαν συνολικά 917 εταιρείες. Το ποσό των περίπου 206 εκατ. ευρώ αφορά απλήρωτους φόρους προς την ΑΑΔΕ και ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε ότι έχουν γίνει συλλήψεις και ότι αναζητούνται και άλλα πρόσωπα. Όπως ανέφερε, επιδίωξη είναι να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται και να διακοπεί η παράνομη δραστηριότητα.
Διαδοχικές εταιρείες και αλλαγές ΑΦΜ
Κατά την έρευνα, επιχειρήσεις φέρονται να περνούσαν διαδοχικά σε νέες εταιρείες με διαφορετικά ΑΦΜ, ενώ συνέχιζαν παρόμοια δραστηριότητα. Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες φέρονται να μίσθωναν ακίνητα είτε προσωπικά είτε μέσω εταιρειών που έλεγχαν και στη συνέχεια να τα υπεκμίσθωναν σε νεοσύστατες εταιρείες.
Οι επιχειρήσεις εξέδιδαν αποδείξεις και δήλωναν εργαζομένους, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αλλά δεν απέδιδαν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές. Όταν συσσωρεύονταν οφειλές, οι εταιρείες έκλειναν και τη θέση τους φέρονται να έπαιρναν άλλες, με νέα φορολογικά στοιχεία.
Εργαζόμενοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές
Σε ορισμένες περιπτώσεις, άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα εμφανίζονταν ως εταίροι ή διαχειριστές σε πολλές εταιρείες. Η δικογραφία περιλαμβάνει ντελιβερά με μεικτό μισθό 260 ευρώ, ο οποίος εργαζόταν παράλληλα ως μάγειρας με μεικτές αποδοχές 273 ευρώ. Τον Μάρτιο του 2019 εμφανίστηκε ως διαχειριστής σε 13 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να είχαν οφειλές άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Άλλη περίπτωση αφορά ταμία με δηλωθέν εισόδημα 4.000 ευρώ για το 2023, ο οποίος εμφανίζεται ως εταίρος σε 30 εταιρείες με οφειλές άνω των 6 εκατ. ευρώ. Σε μία ακόμη υπόθεση, πρόσωπο που εργαζόταν ως λαντζέρης με μερική απασχόληση και μεικτό μισθό 453 ευρώ φέρεται να εμφανιζόταν ως «μπροστινός» σε 14 εταιρείες, με οφειλές 30 εκατ. ευρώ. Στη δικογραφία αναφέρεται επίσης οδηγός φορτηγού με μηνιαίο μισθό 440 ευρώ.
Συναλλαγές μετά τον θάνατο κατόχων ΑΦΜ
Η διασταύρωση δεδομένων στο myDATA έδειξε, σύμφωνα με την έρευνα, ότι ΑΦΜ προσώπων που είχαν αποβιώσει και εταιρείες συνδεδεμένες με αυτά εξακολουθούσαν να εμφανίζουν συναλλαγές. Φέρονται να εκδίδονταν τιμολόγια εσόδων και να καταχωρίζονταν τιμολόγια εξόδων ακόμη και μήνες ή χρόνια μετά τον θάνατο των κατόχων των ΑΦΜ.
Η δικογραφία περιλαμβάνει επίσης συνομιλίες δικηγόρου και λογιστή, οι οποίοι φέρονται να είχαν ρόλο στην εξεύρεση προσώπων για τη διαχείριση εταιρειών και στη σύστασή τους. Σε μήνυμα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία γίνεται αναφορά στην έναρξη νέας επιχείρησης και στην πιστοποίηση ταυτότητας μέσω gov wallet.
