Η εργαζόμενη φέρεται να λάμβανε 600 ευρώ τον μήνα, ενώ στη φορολογική της δήλωση εμφανίστηκε εισόδημα 19.500 ευρώ. Η δικηγόρος της αναφέρει ότι η καταγγελία της συνέβαλε στην έναρξη της έρευνας για την υπόθεση.
Η διαφορά ανάμεσα στον μισθό που, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, λάμβανε και στο εισόδημα που εμφανίστηκε στη φορολογική της δήλωση οδήγησε στην υποβολή καταγγελίας στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η υπόθεση αφορά έρευνα για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης.
Η δικηγόρος της εργαζόμενης, Βιργινία Ξανθοπούλου, ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι η εντολέας της ενημερώθηκε τον Ιούνιο του 2024, κατά την προετοιμασία της φορολογικής δήλωσής της, πως εμφανιζόταν να έχει λάβει 19.500 ευρώ από μισθούς. Όπως είπε, η γυναίκα υποστήριξε ότι λάμβανε 600 ευρώ τον μήνα.
Κατά την ίδια δικηγόρο, η εργαζόμενη είχε συμφωνήσει να λαμβάνει τον μισθό της μέσω τράπεζας και να ασφαλίζεται, χωρίς να καταβάλλονται δώρα και επίδομα αδείας. Η Ξανθοπούλου υποστήριξε ότι το υψηλότερο εισόδημα που δηλώθηκε θα μπορούσε να επηρεάσει την πρόσβαση της εργαζόμενης σε κοινωνικές παροχές, όπως το επίδομα ενοικίου και το επίδομα θέρμανσης.
Οι εταιρείες που ερευνήθηκαν
Μετά την προσφυγή της εργαζόμενης στη δικηγόρο της, διερευνήθηκε ποιες επιχειρήσεις δήλωναν το εισόδημά της, ποιες κατέβαλλαν τον μισθό της και ποιες την ασφάλιζαν στον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με την Ξανθοπούλου, εντοπίστηκαν τρεις εταιρείες που δήλωναν στην ΑΑΔΕ υψηλότερα ποσά και άλλες τρεις που κατέβαλλαν τα 600 ευρώ. Ανέφερε ακόμη ότι δύο από τις τρεις πρώτες εταιρείες εμφανίζονταν ως εργοδότες της στον ΕΦΚΑ και ότι υποβλήθηκαν καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η έρευνα των Αρχών εξετάζει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τη διαδοχική δημιουργία συνολικά 25 εταιρειών σε κλάδους όπως η διαφήμιση, η εστίαση, τα νυχτερινά κέντρα και η ένδυση. Οι επιχειρήσεις φέρονται να συσσώρευαν οφειλές, μεταξύ άλλων από ασφαλιστικές εισφορές, και στη συνέχεια να έκλειναν, ενώ δημιουργούνταν νέες. Εξετάζονται επίσης πιθανές φορολογικές παραβάσεις και το ενδεχόμενο τιμολόγησης του πολιτικού κόμματος από εταιρείες που σχετίζονται με την υπόθεση.
Έρευνα για συναλλαγές και οφειλές
Ο Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται να ελέγχονταν επί μήνες από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες για την έρευνα, αφορμή στάθηκαν συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα που κρίθηκαν ύποπτες. Οι ελεγκτές φέρονται να εξέτασαν και συναλλαγές εκτός Ελλάδας, ζητώντας τη συνδρομή άλλης ευρωπαϊκής χώρας.
Στο πλαίσιο της υπόθεσης έχουν γίνει οκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως εκπρόσωποι εταιρειών. Η δράση της ομάδας εξετάζεται από το 2021. Η ζημία για τον ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τις φορολογικές παραβάσεις που διερευνώνται, η συνολική ζημία για το Δημόσιο φέρεται να υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
