Πέντε άτομα συνελήφθησαν σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για φερόμενη διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ. Έρευνες και κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν και στην Ελλάδα.
Η υπόθεση συνδέεται με την έρευνα «Midas» και αφορά εκτιμώμενη φορολογική ζημία 114 εκατ. ευρώ. Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν αιτήματος του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο: τρεις στην Κύπρο, μία στη Γερμανία και μία στην Ιταλία.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οργάνωση που ερευνάται φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα σύνθετο σύστημα διασυνοριακής απάτης τύπου «carousel». Η μέθοδος φέρεται να βασιζόταν στην εκμετάλλευση των κανόνων για τις απαλλασσόμενες από ΦΠΑ ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Στο επίκεντρο βρίσκονται συναλλαγές με smartphones μέσω εταιρειών και λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων» με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία. Η εκτιμώμενη ζημία για τη Σουηδία ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ και για τη Γερμανία σε 34 εκατ. ευρώ. Οι πέντε συλληφθέντες θεωρούνται από τις Αρχές ύποπτοι ότι οργάνωσαν και έλεγξαν το κύκλωμα.
Στην επιχείρηση έγιναν συνολικά 12 έρευνες σε χώρους που συνδέονται με τους υπόπτους και τις εταιρείες που ελέγχονται. Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας έως 80.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία.
Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
