Σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις δύο υπό διερεύνηση υποθέσεις προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, εξαιρώντας τους λογαριασμούς μισθοδοσίας.
Η εντολή αφορά τα περιουσιακά στοιχεία προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στις δικογραφίες για την Pizza Fan και τους αρτοποιούς «Χωριάτικο». Στα μέτρα περιλαμβάνονται τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες που βρίσκονται στην κατοχή συλληφθέντων.
Από τη δέσμευση εξαιρούνται ρητά οι λογαριασμοί μέσω των οποίων καταβάλλονται οι μισθοί. Η Αρχή αναφέρει ότι επιδιώκει να μην επιβαρυνθούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν φέρονται να έχουν ευθύνη για τις υποθέσεις.
Οι απολογίες και οι κατηγορίες
Οι 59 συλληφθέντες για την υπόθεση φοροδιαφυγής στο «Χωριάτικο» αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή το απόγευμα της Δευτέρας. Την υπόθεση εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΔΑΟΕ. Στην υπόθεση της Pizza Fan οι απολογίες έχουν ήδη ξεκινήσει.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της διαδικασίας, πρώτα απολογούνται κατηγορούμενοι που, κατά τη δικογραφία, είχαν εκτελεστικό ή περιφερειακό ρόλο. Η δεύτερη ομάδα αναμένεται να απολογηθεί την επόμενη ημέρα. Σε αυτήν περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος θεωρείται από τις αρχές επικεφαλής της εγκληματικής ομάδας, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο δίπλα του.
Οι 23 συλληφθέντες στην υπόθεση της Pizza Fan αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για:
- συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,
- φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος,
- άμεση συνέργεια στις παραπάνω πράξεις,
- ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία για μεθόδους που, σύμφωνα με αυτήν, φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη σημαντικού μέρους του τζίρου. Η αποδιδόμενη δράση φέρεται να εκτείνεται σε διάστημα δέκα ετών.
