Οι λογαριασμοί φέρονται να συνδέονταν με POS επιχειρήσεων στην Ελλάδα και να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση χρημάτων, σύμφωνα με την έρευνα για την υπόθεση φορολογικής απάτης.
Τη δέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών στην Ιρλανδία και τη Δανία έχει ζητήσει η ΔΑΟΕ, μέσω της Διεύθυνσης Αστυνομικής Συνεργασίας της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση που αφορά την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» και άλλες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι λογαριασμοί ανήκουν σε δύο αλλοδαπές γυναίκες που δεν έχουν συλληφθεί. Η μία φέρεται να βρίσκεται στη Ρουμανία και η άλλη στη Γερμανία. Οι λογαριασμοί ήταν συνδεδεμένοι με POS επιχειρήσεων στην Ελλάδα και, κατά τις Αρχές, χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση χρημάτων μέσω εμβασμάτων από το εξωτερικό. Στη συνέχεια, τα ποσά φέρεται να διοχετεύονταν σε αγορές ακινήτων και τουριστικών επιχειρήσεων.
Στους δύο λογαριασμούς έχουν εντοπιστεί περίπου 6 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εξετάζει και άλλους λογαριασμούς και θυρίδες, ενώ εκτιμάται ότι τα συνολικά ποσά μπορεί να είναι μεγαλύτερα.
Εκατοντάδες επιχειρήσεις και δραστηριότητα σε παραλίες
Η αστυνομική έρευνα αποδίδει στο κύκλωμα τη λειτουργία 433 επιχειρήσεων, κυρίως στην Αττική, τη Ρόδο και τη Μύκονο. Από αυτές, οι 340 ήταν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με δραστηριότητες από αρτοποιεία και καφετέριες έως κέντρα διασκέδασης. Στο δίκτυο περιλαμβάνονταν επίσης εταιρείες μίσθωσης προσωπικού.
Στη Ρόδο, σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα είχε τον έλεγχο 28 πόστων σε παραλίες. Από τους 59 κατηγορούμενους μέχρι στιγμής, οι 14 συνελήφθησαν στο νησί.
Οι Αρχές περιγράφουν ένα δίκτυο με περισσότερους από 100 αχυρανθρώπους, μέσω των οποίων ιδρύονταν και έκλειναν εταιρείες και γίνονταν αγορές ακινήτων. Η έρευνα αναφέρει ότι ορισμένοι λάμβαναν μηνιαία αμοιβή περίπου 1.000 ευρώ και ότι σε κάποιες επιχειρήσεις εμφανίζονταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα πρόσωπα ή άνθρωποι που είχαν αποβιώσει. Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, λειτουργούσαν από μέλη του κυκλώματος, ενώ οι εταιρείες ήταν καταχωρισμένες στα στοιχεία των αχυρανθρώπων.
Πώς περιγράφεται η μέθοδος στις μισθώσεις παραλιών
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, εταιρείες που εμφανίζονταν να ανήκουν σε αχυρανθρώπους συμμετείχαν σε διαγωνισμούς για την εκμίσθωση παραλιών με υψηλές προσφορές. Σε ορισμένες περιπτώσεις καταβαλλόταν η πρώτη δόση, ενώ στη συνέχεια συσσωρεύονταν οφειλές και η εταιρεία διέκοπτε τη λειτουργία της. Κατόπιν, η διαδικασία φέρεται να επαναλαμβανόταν με άλλη εταιρεία και διαφορετικό πρόσωπο ως διαχειριστή.
Η έρευνα αποδίδει στην οργάνωση συνολικές οφειλές περίπου 120 εκατ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται περίπου 38,8 εκατ. ευρώ σε εργοδοτικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, περίπου 38 εκατ. ευρώ από επιστρεπτέες προκαταβολές και φόρους μισθωτών υπηρεσιών, καθώς και περίπου 43 εκατ. ευρώ από μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη, μεταξύ άλλων ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.
