Οι αρχές διερευνούν αναφορές για υπηρεσιακές πληροφορίες σχετικά με δημόσιους διαγωνισμούς, καθώς και την κατοχή εμπιστευτικού εγγράφου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας από εμπλεκόμενο στην υπόθεση.
Οι πιθανές διασυνδέσεις εμπλεκομένων στην υπόθεση του «Χωριάτικου» με τον κρατικό μηχανισμό αποτελούν αντικείμενο της έρευνας των δικαστικών και αστυνομικών αρχών. Στη δικογραφία για τη φορολογική απάτη, με κεντρικό πρόσωπο τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο, περιλαμβάνονται αναφορές σε υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, αστυνομικούς και πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η έρευνα αφορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, και επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με διαγωνισμούς και παραχωρήσεις δημόσιων εκτάσεων σε τουριστικές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Ρόδος και η Μύκονος. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται περίπου 149 πρόσωπα, ενώ έχουν γίνει πολυάριθμες συλλήψεις.
Έρευνα για ενημέρωση πριν από διαγωνισμούς
Οι αρχές εξετάζουν την αναφορά ότι δημόσιος υπάλληλος ενημέρωνε εγκαίρως πρόσωπο που συνδέεται με την υπόθεση για επικείμενους διαγωνισμούς. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται επίσης να του έδινε οδηγίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για το πώς εταιρείες θα μπορούσαν να επανενταχθούν σε διαδικασίες παραχώρησης δημόσιων εκτάσεων, παρότι είχαν αρχικά αποκλειστεί.
Το πρόσωπο που φέρεται να λάμβανε τις πληροφορίες εμφανιζόταν κατά διαστήματα ως εκπρόσωπος εταιρειών οι οποίες συνδέονται με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο. Οι αρχές διερευνούν αν οι υπηρεσιακές ενημερώσεις μπορούσαν να διευκολύνουν τη συμμετοχή των εταιρειών ή να τους δώσουν πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστών, καθώς και αν συνδέονται με τις δραστηριότητες που ελέγχονται στη Ρόδο και τη Μύκονο.
Έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται εμπιστευτικό έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή εμπλεκομένου. Αποδέκτης του ήταν δήμαρχος και το περιεχόμενό του αφορούσε πτυχή της υπό διερεύνηση φορολογικής απάτης. Κατά τα στοιχεία της έρευνας, ο δήμαρχος είχε συναντηθεί με το πρόσωπο αυτό. Οι αρχές εξετάζουν πώς περιήλθε το έγγραφο στην κατοχή του και αν η υπόθεση σχετίζεται με άλλες δραστηριότητες που ερευνώνται.
Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν επίσης συγκεντρωθεί συνομιλίες αστυνομικού με πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση, σχετικά με τη λειτουργία νυχτερινού κέντρου στην Αθήνα. Πρόκειται για στριπτιζάδικο, το οποίο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, εντασσόταν στα εταιρικά σχήματα που αποδίδονται στον επιχειρηματία.
Οι αστυνομικές αρχές και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εξετάζουν τα στοιχεία για να αποσαφηνίσουν τους ρόλους των εμπλεκομένων και αν προκύπτουν ευθύνες για παροχή πληροφοριών ή διευκολύνσεων προς όφελος επιχειρήσεων που ελέγχονται.
