Σύμφωνα με τα στοιχεία της δεκαετούς έρευνας, το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε περίπου 433 επιχειρήσεις και να μην κατέβαλε συστηματικά εισφορές και φόρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Περίπου 433 επιχειρήσεις στην Αττική, σε περιοχές της Ελλάδας και στη Ρόδο και τη Μύκονο φέρεται να λειτουργούσε η οργάνωση που συνδέεται με το «Χωριάτικο» και τον ιδιοκτήτη του, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας. Περίπου 340 ήταν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, από αρτοποιεία και καφετέριες έως νυχτερινά κέντρα και χώρους με στριπ σόου. Στο δίκτυο περιλαμβάνονταν, κατά την έρευνα, και εταιρείες μίσθωσης προσωπικού.
Για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων φέρεται να υπήρχαν κεντρικά γραφεία στην Αττική, άτυπο λογιστικό γραφείο και περισσότερα από 100 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές. Η έρευνα περιγράφει επίσης μια στενή ομάδα με διακριτούς ρόλους, μεταξύ των οποίων η επιτήρηση καταστημάτων, η δημιουργία εταιρειών και η πληρωμή των προσώπων που χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι. Στην ομάδα φέρεται να συμμετείχαν γνωστό μέλος της «Greek Mafia» και παλιός συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ.
Οι αχυράνθρωποι, σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, λάμβαναν περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα. Αναφέρονται άνθρωποι με χαμηλό βιοτικό επίπεδο ή προβλήματα υγείας, καθώς και περιπτώσεις προσώπων που ήταν νεκρά ή δεν υπήρχαν. Με τα στοιχεία τους φέρεται να ιδρύονταν εταιρείες ΙΚΕ και να άνοιγαν τραπεζικοί λογαριασμοί, χωρίς να γνωρίζουν οι ίδιοι τις σχετικές ενέργειες. Τα καταστήματα λειτουργούσαν, κατά την έρευνα, από άλλα μέλη προς όφελος του προσώπου που εμφανίζεται ως αρχηγικό.
Εισφορές, φόροι και παραλίες
Για την περίοδο περίπου δέκα ετών που καλύπτει η έρευνα, καταγράφεται μη συστηματική καταβολή εργοδοτικών εισφορών στον ΕΦΚΑ, ύψους περίπου 38,8 εκατ. ευρώ. Τα χρέη από επιστρεπτέες προκαταβολές και φόρους μισθωτών υπηρεσιών υπολογίζονται σε περίπου 38 εκατ. ευρώ, ενώ η αποκρυπτόμενη φορολογητέα ύλη, από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος μεταξύ άλλων, εκτιμάται σε περίπου 43 εκατ. ευρώ.
Στη Ρόδο, η οργάνωση φέρεται να διεκδικούσε μέσω πλειοδοτικών διαγωνισμών παραθαλάσσια σημεία προς εκμετάλλευση. Κατά την έρευνα, οι προσφορές ήταν πολλαπλάσιες από εκείνες άλλων ενδιαφερομένων, αλλά τα ποσά δεν καταβάλλονταν και οι εταιρείες στη συνέχεια πτώχευαν. Έτσι, οι δήμοι δεν εισέπρατταν τα χρήματα, ενώ στις επόμενες δημοπρασίες εμφανίζονταν άλλα πρόσωπα ως συμμετέχοντες. Στη Ρόδο, το δίκτυο φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό του 28 σημεία παραλιών. Στους διαγωνισμούς εμφανίζονταν, σύμφωνα με τα στοιχεία, και μπράβοι, μεταξύ τους πρόσωπο γνωστό ως «Σάκης», που αναφέρεται ως μέλος της «Greek Mafia».
Καταγγελία για trafficking και έρευνα για μαστροπεία
Η διερεύνηση για μαστροπεία ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία για trafficking αλλοδαπών γυναικών, οι οποίες φέρονται να προσεγγίζονταν με την υπόσχεση νόμιμης εργασίας και στη συνέχεια να εξαναγκάζονταν σε έκδοση σε κλαμπ στριπ σόου στην Αττική και τη Μύκονο. Στο πλαίσιο του αυτοφώρου δεν προέκυψαν αποδείξεις για το συγκεκριμένο σκέλος, ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις από παρακολουθήσεις και επισυνδέσεις και απαγγέλθηκε η σχετική κατηγορία. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο εμπλοκής αστυνομικών και άλλων δημοσίων λειτουργών, για το οποίο αναφέρονται ενδείξεις.
Στα στοιχεία της έρευνας περιλαμβάνονται συνομιλίες μελών που αναφέρονται στον φερόμενο ως ιδιοκτήτη με τα προσωνύμια «Ντάντι» και «Αφεντικό». Αναφέρεται ακόμη εταιρεία βαν στη Μύκονο, η οποία φέρεται να μετέφερε γυναίκες σε ραντεβού, καθώς και μεσάζοντας που επικοινώνησε για την εργασία γυναίκας σε κλαμπ με την ονομασία «Αλκατράζ».
Λογαριασμοί στο εξωτερικό
Για τη διακίνηση και απόκρυψη χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιούνταν τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ιρλανδία και τη Δανία, συνδεδεμένοι με POS καταστημάτων. Τα ποσά μεταφέρονταν στη συνέχεια σε εταιρείες-«κελύφη» που διαχειρίζονταν ηγετικά μέλη της οργάνωσης και εμφανίζονταν ως έσοδα από το εξωτερικό.
Εντοπίστηκαν επίσης έξι εκατ. ευρώ σε τρεις λογαριασμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο. Τους λογαριασμούς διαχειρίζονταν δύο αλλοδαπές, μία από τις οποίες φέρεται να διέφυγε στη Γερμανία και η άλλη στη Ρουμανία, καθώς και η σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού, η οποία εντοπίστηκε στην Πάτρα. Ως πραγματικός δικαιούχος των χρημάτων αναφέρεται ο ίδιος.
