Στο μικροσκόπιο βρίσκονται αναφορές για επαφές στελεχών του κυκλώματος με δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς, ενώ οι δύο τελευταίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
Στο Εσωτερικών Υποθέσεων οδεύει ο φάκελος της υπόθεσης φορολογικής απάτης και ξεπλύματος χρήματος που αφορά την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» και άλλες επιχειρήσεις του 58χρονου ιδιοκτήτη της. Οι αρχές εξετάζουν αναφορές ότι ο ίδιος λάμβανε πληροφορίες από αστυνομικούς και δημόσιους υπαλλήλους.
Σύμφωνα με καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες, δύο στελέχη του κυκλώματος επικοινωνούσαν συστηματικά με υψηλόβαθμους υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών, μεταξύ άλλων του ΕΦΚΑ και της Εφορίας. Στις συνομιλίες χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες όπως «δικούς μας», «βαφτιστήρια», «θεία» και «ξαδέλφη». Η ΕΡΤ μετέδωσε ότι, λίγες ημέρες πριν από προγραμματισμένο ραντεβού στην Επιθεώρηση Εργασίας, συζητούσαν για δώρα διαφορετικής αξίας, τα οποία αποκαλούσαν «κραγιονάκια». Η έρευνα, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έγινε δωροληψία.
Υπό διερεύνηση οι αναφορές για αστυνομικούς
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται αναφορά ότι αστυνομικός ενημέρωνε το κύκλωμα για επικείμενες εφόδους στα καταστήματα. Σε άλλη περίπτωση αναφέρεται ποσό 1.500 ευρώ που φέρεται να δόθηκε σε αστυνομικό. Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν ταυτοποιηθεί και προβλέπεται περαιτέρω έρευνα για την ταυτότητα και τον βαθμό τυχόν εμπλοκής τους.
Η δικογραφία αφορά συνολικά 149 πρόσωπα. Στο υλικό αναφέρονται 13 πρόσωπα ως μη υπαρκτά, ενώ έξι πρόσωπα φέρονται να είχαν αποβιώσει πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες του ελληνικού FBI.
Αιτήματα δέσμευσης λογαριασμών
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ζήτησε, μέσω της Διεύθυνσης Αστυνομικής Συνεργασίας της ΕΛΑΣ, τη δέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών στην Ιρλανδία και τη Δανία. Οι λογαριασμοί, που συνδέονταν με POS επιχειρήσεων στην Ελλάδα, είναι στο όνομα δύο αλλοδαπών γυναικών, οι οποίες δεν έχουν συλληφθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η μία βρίσκεται στη Ρουμανία και η άλλη στη Γερμανία.
Μέσω των λογαριασμών φέρεται να διακινούνταν χρήματα προς την Ελλάδα, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για αγορές ακινήτων, τουριστικών επιχειρήσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Σε αυτούς έχουν εντοπιστεί περίπου 6 εκατ. ευρώ, ενώ η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος συνεχίζεται και σε άλλους λογαριασμούς και θυρίδες.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε περισσότερους από 100 αχυρανθρώπους για τη δημιουργία και το κλείσιμο εταιρειών, την αγορά ακινήτων και τη συμμετοχή σε δημοπρασίες. Οι εταιρείες φέρονται να έκλειναν αφήνοντας χρέη, τα οποία αποδίδονταν σε πρόσωπα χωρίς περιουσία.
Η δραστηριότητα στη Ρόδο
Η φερόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα στη Ρόδο αφορούσε 28 παραλιακές θέσεις. Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι επιχειρηματίες που εμφανίστηκαν στο νησί από την Αθήνα την περίοδο 2018-2020 επιδίωξαν να αναλάβουν προνομιακά τμήματα των ακτών, προσφέροντας υψηλότερα ποσά στις δημοπρασίες. Για παραλιακό χώρο περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλλιθέα, το συνήθως καταβαλλόμενο τίμημα ανερχόταν σε περίπου 25.000 ευρώ, ενώ, σύμφωνα με καταγγελίες, η παραχώρηση εξασφαλίστηκε με προσφορά 200.000 ευρώ.
Οι επιχειρήσεις φέρονται να κατέβαλλαν αρχικά την πρώτη δόση και να άφηναν απλήρωτες τις επόμενες, με τα χρέη να βεβαιώνονται στην οικεία Δ.Ο.Υ. κατά το τελευταίο έτος. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την περιγραφή της υπόθεσης, η εταιρεία αναστελλόταν και οι οφειλές μεταφέρονταν σε αχυράνθρωπο χωρίς περιουσία.
Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στη Ρόδο συνελήφθησαν 14 άτομα. Μεταξύ τους φέρεται να είναι στενός συνεργάτης του Γιαννακόπουλου στο νησί, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές σε υπόθεση μαστροπείας.
