Συνολικά 76 άτομα ερευνώνται για την υπόθεση, που αφορά 131 επενδυτικά κεφάλαια συνδεδεμένα με επτά εταιρείες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας.
Σε 45 συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι τουρκικές αρχές στο πλαίσιο έρευνας για τη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων, ενώ 76 άτομα βρίσκονται συνολικά υπό διερεύνηση. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, Ερκάν Κιλμτζί.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, ανακοίνωσε ότι έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε βάρος των υπόπτων. Σε ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι έχουν κατασχεθεί περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτητών κεφαλαίων και υπόπτων σε διευθυντικές θέσεις, ενώ έχουν παγώσει περιουσιακά στοιχεία στενών συγγενών τους.
Στο επίκεντρο 131 επενδυτικά κεφάλαια
Η έρευνα αφορά 131 κεφάλαια που συνδέονται με επτά εταιρείες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις τουρκικών μέσων ενημέρωσης, η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων τους ξεπερνούσε τα 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. Η Αρχή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας (SPK) είχε αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα σχήματα διαχειρίζονταν χρήματα περισσότερων από 455.000 ιδιωτών επενδυτών.
Οι επτά εταιρείες τέθηκαν σε διαδικασία εκκαθάρισης στις 17 Σεπτεμβρίου, με απόφαση της SPK. Στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας εξετάζονται καταγγελίες για οργανωμένη εγκληματική δράση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, παραβιάσεις της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και φορολογικές παραβάσεις.
Πωλήσεις μετοχών και αναλήψεις
Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά τις οδηγίες που εξέδωσε η SPK στις 28 Αυγούστου. Οι νέοι κανόνες απαιτούσαν από τα επενδυτικά κεφάλαια να περιορίσουν την έκθεσή τους σε μία μετοχή και να διαφοροποιήσουν περισσότερο τα χαρτοφυλάκιά τους.
Ακολούθησαν πωλήσεις μετοχών από τα funds και αποσύρσεις χρημάτων από επενδυτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα επενδυτικά σχήματα ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία αρκετά γρήγορα. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί ερωτήματα για το αν οι εποπτικές αρχές θα μπορούσαν να είχαν παρέμβει νωρίτερα.
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ διέψευσε δημοσιεύματα και φήμες περί παραίτησής του. Σε ανάρτησή του στο X χαρακτήρισε τις πληροφορίες αβάσιμες και δήλωσε ότι τέτοια σενάρια μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική σταθερότητα της χώρας. Η έρευνα συνεχίζεται.
