Οικονομική έρευνα που ξεκίνησε το 2020 εντόπισε λογαριασμούς σε έξι χώρες και συναλλαγές εταιρειών του εξωτερικού, ενώ οι αρχές εξετάζουν πιθανές επαφές με δημόσιους υπαλλήλους.
Οι αρχές ερευνούν τις σχέσεις μελών της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης του ιδιοκτήτη του «Χωριάτικου» με υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και των φορολογικών υπηρεσιών, καθώς και με αστυνομικούς. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί το εύρος των επαφών και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά από εργατικό ατύχημα
Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσε εργατικό ατύχημα καθαρίστριας σε κατάστημα των Bread Factory. Σύμφωνα με τις συνομιλίες που καταγράφηκαν, μέλη της οργάνωσης συζητούσαν για παροχές προς δημόσιους υπαλλήλους, με σκοπό να διευθετηθούν υποθέσεις εταιρειών τους.
Η εργαζόμενη, αλλοδαπή, φέρεται να ήταν δηλωμένη σε διαφορετικό χώρο από εκείνον όπου εργαζόταν. Μετά το ατύχημα, μέλη της οργάνωσης συζήτησαν το ενδεχόμενο εξωδικαστικής διευθέτησης, καθώς και την αγορά αρωμάτων, ακριβών κραγιόν και προϊόντων αρτοποιίας για δημόσιους υπαλλήλους. Οι συνομιλίες φέρονται να συνδέουν το ύψος των παροχών με τη σημασία της κάθε υπόθεσης.
Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες, υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και της εφορίας αποκαλούνται με κωδικές ονομασίες, μεταξύ άλλων «βαφτιστήρια», «θεία» και «ξαδέλφη». Ερευνάται επίσης αν η 47χρονη, που φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση, είχε αναπτύξει επαφές με στελέχη υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων.
Ερευνώνται και επαφές με αστυνομικούς
Σε συνομιλίες που σχετίζονται με κλαμπ στριπτίζ της οργάνωσης στη Λεωφόρο Συγγρού, μέλη φέρονται να αναφέρθηκαν σε αστυνομικό που τους ενημέρωνε για επικείμενους ελέγχους, καθώς και σε άλλον στον οποίο είχαν δώσει 1.500 ευρώ. Τα ονόματα των αστυνομικών δεν έχουν γίνει γνωστά και η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίησή τους και τη διερεύνηση πιθανής εμπλοκής τους.
Λογαριασμοί σε έξι χώρες
Η οικονομική έρευνα, η οποία άρχισε το 2020, εντόπισε 520 μοναδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς με δικαιούχους 300 νομικά και φυσικά πρόσωπα. Σημαντικό μέρος των εσόδων φέρεται να προερχόταν από την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών.
Για τη διακίνηση χρημάτων φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν λογαριασμοί στη Βουλγαρία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και τη Δανία. Εντοπίστηκαν οκτώ λογαριασμοί στη Βουλγαρία, 47 στην Ιρλανδία και 20 στο Λουξεμβούργο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν δύο λογαριασμοί με ποσά 1,5 εκατ. ευρώ και στην Κύπρο ένας με 2,6 εκατ. ευρώ. Στη Δανία, 20 εταιρείες είχαν κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Επιπλέον, 13 εταιρείες στο εξωτερικό φέρονται να πραγματοποίησαν συναλλαγές άνω των 2 εκατ. ευρώ.
Η ζημιά που αποδίδεται στο κύκλωμα για το Δημόσιο υπολογίζεται σε 95,5 εκατ. ευρώ. Κατά την ΕΡΤ, ο 57χρονος επιχειρηματίας φέρεται να χρησιμοποιούσε τα ψευδώνυμα «Μεγάλος», «daddy», «φίλος», «αφεντικό» ή «boss» και «Φάνης».
